ZachXBT: Estafador Roba Más de $6.5 Millones Haciendo Pasar por Soporte de Coinbase – Descubre Cómo lo Hizo
Según una nueva investigación del detective cripto ZachXBT, el estafador Ronald Spektor se hizo pasar por el soporte de Coinbase como parte de una operación de phishing. En octubre, robó al menos $6,5 millones.
Un Estafador Haciéndose Pasar por Coinbase
Una nueva investigación de ZachXBT ha revelado una importante operación de phishing que robó al menos $6,5 millones el mes pasado. El estafador Ronald Spektor se hacía pasar por el soporte de Coinbase para atraer a sus víctimas. Una de las víctimas notificó a ZachXBT tras perder esta enorme suma de dinero, y Zach investigó posteriormente los datos en cadena.
Aunque los robos de criptomonedas en general han ido disminuyendo, los sofisticados fraudes de phishing están aumentando en complejidad. Los esfuerzos de Spektor se incluyen en esta categoría, debido a la magnitud de los daños y a las medidas de seguridad extensas. Específicamente, lograba encubrir sus huellas al menos parcialmente antes de que Zach hiciera pública la investigación.
Como parte de su encubrimiento, Spektor eliminó múltiples cuentas en redes sociales, que habían sido una fuente valiosa de pruebas incriminatorias. Los estafadores han estado abandonando el ecosistema TON en masa, pero Spektor era un usuario activo de Telegram. La dirección TON conectada a su perfil se utilizó para lavar activos. Sin embargo, tanto sus cuentas de Telegram como X ahora están cerradas.
El estafador utilizó esta billetera para procesar múltiples transacciones en Coinbase, lo que indica un número indeterminado de otras víctimas. Desafortunadamente, la pista de Spektor aparentemente se ha enfriado. ZachXBT no publicó información sobre sus pistas respecto al dinero no rastreado o sobre los cómplices de Spektor que siguen en libertad.
Esperanza en Nueva Información
No obstante, esta investigación pública podría conducir a nueva información. A principios de este mes, el CEO de OpSec y todo su equipo principal renunciaron tras una investigación de ZachXBT. Zach identificó una serie de actividades cuestionables del propietario de la empresa, lo que corroboró las sospechas de los empleados. Estos empleados se presentaron semanas después de que Zach publicara sus hallazgos.
FAQs
- ¿Cómo operaba el estafador haciéndose pasar por Coinbase?
Ronald Spektor se hizo pasar por el soporte de Coinbase para atraer a sus víctimas a través de sofisticadas estafas de phishing. - ¿Qué cantidad de dinero fue robada por el estafador?
Se estima que Spektor robó al menos $6,5 millones en octubre. - ¿Qué medidas tomó Spektor para encubrir sus crímenes?
Spektor eliminó múltiples cuentas de redes sociales y utilizó una dirección TON para lavar activos, cubriendo parcialmente sus huellas.
