Tribunal Neerlandés Ordena a Binance Revelar Identidad de Usuarios en Caso de Fraude de €186,000: Descubre los Detalles Aquí
Una corte holandesa ordenó a Binance revelar la identidad de un titular de cuenta vinculado a una estafa de €186,000. El fallo se produce después de que una mujer fuera víctima de un esquema sofisticado en una aplicación de citas, perdiendo una cantidad significativa de dinero a través de inversiones fraudulentas en criptomonedas, informó el medio local CuracaoChronicle.
Despliegue de la Estafa de Citas
La víctima, supuestamente atraída por una persona que conoció a través de una aplicación de citas, fue persuadida para invertir en criptomonedas. Durante el verano, transfirió un total de €186,000 en seis transacciones, creyendo que estaba tratando con una plataforma legítima.
Cuando se dio cuenta de que había sido engañada, el daño ya estaba hecho. La estafa, conocida como «pig butchering», implica ganar la confianza de las víctimas antes de robar abruptamente sus fondos. Después de darse cuenta de la estafa, la mujer presentó una denuncia policial en agosto, citando fraude de inversión. Contrató a la firma holandesa de análisis digital DataExpert, que rastreó parte de los fondos robados hasta una cuenta en Binance.
Acciones Legales
Basándose en esta información, la víctima solicitó a Binance congelar la cuenta y revelar la identidad del usuario. Binance accedió a la suspensión de la cuenta, pero se negó a compartir detalles personales sin una orden judicial.
El tribunal de La Haya falló ahora a favor de la mujer, reconociendo la gravedad de su pérdida financiera. Ordenó a Binance proporcionar el nombre completo y dirección del titular de la cuenta en un plazo de 14 días y ofrecer un estado completo de activos.
Obligaciones Legales
El tribunal reconoció que la víctima no tenía otra forma de identificar a la persona detrás de la estafa y que su necesidad de buscar justicia superaba las preocupaciones de privacidad del titular de la cuenta. Binance argumentó que no podría compartir datos personales sin supervisión judicial, afirmando su papel como parte neutral.
Se esperan actualizaciones continuas a medida que esta historia evoluciona.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el tribunal decidió a favor de la víctima?
El tribunal reconoció la gravedad de la pérdida financiera de la víctima y su necesidad de buscar justicia, que superó las preocupaciones de privacidad del titular de la cuenta.
¿Cuál fue el papel de Binance en este caso?
Binance actuó como una parte neutral, suspendiendo la cuenta afectada pero negándose a proporcionar datos personales sin una orden judicial.
¿Qué es la estafa de «pig butchering» mencionada en el artículo?
La estafa de «pig butchering» implica ganar la confianza de las víctimas antes de robar abruptamente sus fondos, como le ocurrió a la víctima a través de una aplicación de citas.
