Tether Está Tan Vinculado a los Carteles que Cotiza con Descuento en México: Infórmate Ahora
Una organización de lavado de dinero vinculada a las importaciones de cocaína en Estados Unidos desde México y Colombia utiliza Tether (USDT), según un nuevo informe.
Los narcotraficantes recurren al cripto
Según un reciente informe de Court Watch, los narcotraficantes han recurrido a las criptomonedas, y en particular al USDT, «como una forma de mover riqueza rápidamente a través de fronteras en los últimos años». Registros judiciales de múltiples casos alegan que organizaciones criminales, incluido el cartel de la droga mexicano de Sinaloa, utilizan estos activos para el tráfico de drogas a gran escala.
USDT y el tráfico de cocaína
La noticia sigue a un informe reciente que sugiere que un snowboarder olímpico canadiense y su grupo supuestamente usaron USDT como parte de una operación de tráfico de cocaína, con el grupo también presuntamente responsable de múltiples asesinatos. Las fuerzas del orden dicen que la cocaína fue trasladada desde Colombia a través de México y luego a Estados Unidos y Canadá.
Mercado de USDT en México
Los informes indican que la situación es tan grave que el USDT se vende con descuento en México debido a que el conocimiento de que proviene de ganancias del narcotráfico es tan generalizado. El informe cita a una fuente que dice que «la tendencia actual era comprar USDT de grupos con base en México a un precio más barato que el del mercado, y luego vender el USDT en Colombia en casas de cambios, intercambios de moneda virtual, transacciones de venta libre (OTC) o transacciones peer-to-peer (P2P)».
Transacciones en el mercado secundario
Un documento reciente, una denuncia de decomiso civil, muestra que el gobierno de Estados Unidos busca acceder a más de 5 millones de USDT incautados distribuidos en tres cuentas separadas de Binance. También se alega que esos fondos están vinculados al tráfico de cocaína, y una de las cuentas de intercambio de Binance involucradas ha procesado más de $15 millones en fondos.
- Tether destacó que esas transacciones ocurrieron en el mercado secundario, sin ninguna participación del emisor de la stablecoin.
- «A diferencia de la moneda fiduciaria, que sigue siendo la forma dominante de financiación para esfuerzos criminales y terroristas globalmente, Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener USDT siempre que se use de manera ilícita», afirmó un representante de Tether.
«A pesar de nuestros mejores esfuerzos, como la mayoría de las empresas, no siempre podemos detener preventivamente a todos los actores malintencionados», dijo un portavoz de Binance a Decrypt. El portavoz también enfatizó las estrictas medidas contra el lavado de dinero del intercambio con «herramientas internas y de terceros sofisticadas para detectar potenciales actividades ilícitas».
Investigaciones actuales
Otro documento arroja luz sobre una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación separada de lavado de dinero que aprovechaba intermediarios de criptomonedas. La operación estaba relacionada con importantes cárteles mexicanos, incluido el cartel de Sinaloa, y blanqueó más de $52 millones en ganancias de drogas antes de 2021 y 2023.
Este caso también involucró USDT, con una fuente informando a los investigadores que un abogado costarricense «estaba buscando comprar grandes cantidades de USDT». Esto no parece ser una nueva tendencia, con un informe de 2020 que indicaba que los cárteles de la droga ya eran conocidos por utilizar USDT como parte de sus operaciones de contrabando de dinero en ese momento.
Otras criptomonedas usadas por los narcotraficantes
El USDT no es el único activo criptográfico utilizado por los contrabandistas de cocaína. Informes anteriores también indican que millones de dólares en USDT fueron utilizados junto con Bitcoin (BTC) por clientes con base en México de productores chinos de fentanilo.
Binance y Tether no han respondido a la consulta de Decrypt antes del cierre de esta edición.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo utilizan los narcotraficantes el USDT?
Según informes, los narcotraficantes utilizan USDT para mover rápidamente riquezas a través de fronteras, especialmente en operaciones de tráfico de cocaína.
- ¿Por qué se vende el USDT con descuento en México?
El USDT se vende con descuento porque es ampliamente conocido que proviene de ganancias del narcotráfico, lo que afecta su valor en el mercado.
- ¿Qué medidas están tomando Binance y Tether?
Tether afirma que puede rastrear y detener transacciones ilícitas de USDT, mientras que Binance aplica rigurosas medidas contra el lavado de dinero para detectar actividades ilícitas.
