Policía india investiga estafa cripto de $2.7 millones que prometía rendimientos fijos: ¡Descubre los detalles!
La aplicación de la ley en India ha iniciado una investigación sobre una estafa de inversión en criptomonedas que engañó a los locales con millones, después de prometer rendimientos mensuales fijos del 10%.
Investigación en Andhra Pradesh
Un informe del 4 de noviembre del Deccan Chronicle citó a funcionarios policiales que investigan una estafa de criptomonedas que afectó a 320 personas en todo el estado de Andhra Pradesh. Presuntamente orquestada por un único individuo identificado como Ramanjaneyulu, el esquema ha llevado a pérdidas que ascienden al menos a 23 crores de INR (aproximadamente 2.73 millones de dólares), aunque algunas estimaciones sugieren que la suma total podría ser mayor.
Promesas Falsas y Operaciones Desde 2021
Ramanjaneyulu atrajo a inversores asegurando rendimientos mensuales fijos del 10% por cada inversión de una lakh de rupias realizada bajo el esquema. Para dar credibilidad a la estafa, publicitó el uso de intercambios prominentes como Binance y OKX. La estafa, que ha estado operativa desde 2021, defraudó a una amplia gama de individuos, incluidos empresarios locales, políticos, empleados gubernamentales, comerciantes y otros funcionarios. Algunas víctimas supuestamente tomaron préstamos para invertir en el esquema, solo para sufrir grandes pérdidas.
Inicio de las Investigaciones Locales
La policía local actualmente está investigando el caso después de que se presentaran varias denuncias durante el último mes. India sigue siendo una mina de oro para los estafadores impulsados por la adopción de criptomonedas a nivel de base entre los residentes. La nación más poblada del mundo actualmente lidera el índice global de adopción de criptomonedas de Chainalysis.
Estafas Cripto en India: Un Problema Creciente
Sin embargo, esta adopción generalizada también ha atraído a estafadores. Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los ciudadanos indios supuestamente perdieron aproximadamente 500 crores de INR (alrededor de 60 millones de dólares) en estafas relacionadas con criptomonedas. El mes pasado, las autoridades indias iniciaron una investigación sobre una aplicación de comercio de criptomonedas, presuntamente una estafa de inversión, que prometía rendimientos de hasta el 50%. Al menos 700 víctimas perdieron más de 119,000 dólares después de que la plataforma de comercio falsa cerrara sin previo aviso. Los operadores del esquema supuestamente tenían conexiones con Hong Kong.
Acciones Legales Recientes
En agosto, otra plataforma de comercio de criptomonedas falsa que habilitaba estafas de inversión fracasó después de que la policía arrestara a cuatro de los operadores de la plataforma.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuántas personas fueron afectadas por la estafa en Andhra Pradesh?
Unas 320 personas fueron afectadas en todo el estado de Andhra Pradesh.
- ¿Qué estrategias utilizó el estafador para ganar la confianza de las víctimas?
El estafador prometió rendimientos mensuales fijos y usó intercambios prominentes como Binance y OKX para dar credibilidad al esquema.
- ¿Cuál es el impacto total de las estafas relacionadas con criptomonedas en India recientemente?
Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los ciudadanos indios perdieron aproximadamente 500 crores de INR (cerca de 60 millones de dólares) debido a estafas criptográficas.
