Policía India Desmantela Fraude ‘Goldcoat Solar’ — Binance Facilita Incautación de Criptomonedas: Descubre Más
La policía india, con el apoyo del intercambio de criptomonedas Binance, ha desmantelado un esquema fraudulento operado por M/s Goldcoat Solar, que se hacía pasar por parte de una iniciativa nacional de energía solar. Los criminales engañaron a los inversores al hacerse pasar por funcionarios y prometer altos rendimientos. Se llevaron a cabo múltiples arrestos y se incautaron activos de criptomonedas como parte de la operación para cerrar esta elaborada estafa.
Policía de Delhi y Binance Colaboran para Desmantelar Fraude en Energía Solar
La Policía de Delhi, con el apoyo del intercambio de criptomonedas Binance, desmanteló exitosamente una operación fraudulenta liderada por M/s Goldcoat Solar, una entidad falsa que se hacía pasar por una compañía legítima de energía solar. El esquema atraía a los inversores al afirmar falsamente que había asegurado derechos del Gobierno de la India, Ministerio de Energía, para participar en el plan del país de expandir la capacidad de energía solar a 450 gigavatios para 2030. Los perpetradores promovieron a M/s Goldcoat Solar como parte de un proyecto nacional de energía, engañando a individuos para que invirtieran.
Declaraciones de Binance
Los estafadores detrás de M/s Goldcoat Solar utilizaron las redes sociales para avanzar en su esquema, engañando a los inversores con promesas de altos rendimientos. Como señaló Binance, “el elaborado esquema engañó a numerosas personas haciéndoles creer que podían invertir en el plan energético nacional y obtener retornos sustanciales”.
Suplantación de Identidad de Funcionarios
Los criminales se hicieron pasar por funcionarios del gobierno e incluso usaron nombres de dignatarios para dar legitimidad a sus afirmaciones. Binance explicó: “Los estafadores se hicieron pasar por altos funcionarios del gobierno, e incluso utilizaron los nombres de altos dignatarios, para respaldar falsamente el esquema. A las víctimas se les mostraban pruebas fabricadas de ganancias, supuestamente de inversores anteriores, para legitimar el esquema y generar confianza”.
Métodos para Encubrir Actividades Fraudulentas
La entidad fraudulenta utilizó varios métodos para ocultar sus actividades, incluyendo canalizar dinero a través de diferentes cuentas bancarias y convertir algunos fondos en criptomonedas. Binance destacó:
- El ministro de Capacitación de Cumplimiento Jurídico de Binance, Jarek Jakubcek, señaló que el caso muestra la importancia de las asociaciones público-privadas, afirmando: “Binance ha estado realizando sesiones de intercambio con agencias de cumplimiento jurídico globales, y este caso resalta los resultados positivos de estas colaboraciones”.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se presentó M/s Goldcoat Solar a los inversores?
Se presentó como una empresa legítima de energía solar haciéndose pasar por parte de un proyecto nacional para ampliar la capacidad de energía solar en India. - ¿Qué rol tuvo el intercambio de criptomonedas Binance en este caso?
Binance colaboró con la policía de Delhi, proporcionando apoyo crucial en la identificación y desmantelamiento del esquema fraudulento. - ¿Qué métodos utilizó la entidad fraudulenta para ocultar sus actividades?
Se ocultaron las actividades canalizando dinero a través de varias cuentas bancarias y convirtiendo fondos en criptomonedas.
