Funcionarios de Ucrania mejoran habilidades en investigaciones de cripto delitos con capacitación de la OSCE: Descubre cómo αυmentar la seguridad digital
La OSCE informó que doce funcionarios ucranianos completaron una capacitación de tres días sobre la investigación de transacciones de criptomonedas y blockchain.
Fortalecimiento de la Capacidad para Investigar Crímenes Relacionados con Criptomonedas
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció el viernes 22 de noviembre que organizó una sesión de capacitación de tres días para fortalecer la capacidad de los funcionarios ucranianos para investigar delitos relacionados con criptomonedas.
Enfoque del Programa de Capacitación
Según un comunicado de prensa, el programa en línea se centró en equipar a los participantes con habilidades para rastrear actividades ilícitas en las redes blockchain. Durante el curso, 12 funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y Mercado de Valores de Ucrania participaron en la capacitación, que cubrió «temas clave como los conceptos básicos de la tecnología blockchain, la taxonomía de los criptoactivos y los métodos específicos para investigar transacciones en blockchain».
Iniciativa de la OSCE para Mitigar el Riesgo de Activos Virtuales
La iniciativa es parte de un proyecto más amplio de la OSCE financiado por Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido y los Estados Unidos, que busca reforzar la capacidad de los estados participantes para mitigar los riesgos asociados con los activos virtuales, particularmente el lavado de dinero y los delitos financieros. Maksym Mishalov Dragunov, oficial asistente de proyecto en la OSCE, afirma que «la actividad delictiva en las redes blockchain está en aumento», explicando además que las criptomonedas ofrecen una «ventaja única» al facilitar transferencias instantáneas y sin fronteras.
Tendencias Recientes en Transacciones Institucionales Descentralizadas
A fines de octubre, la firma estadounidense de análisis forense en blockchain, Chainalysis, informó que Ucrania vio un aumento del 362% en grandes transacciones de finanzas descentralizadas institucionales que superan los 10 millones de dólares en 2023, contribuyendo significativamente a su crecimiento en defi. La firma también señaló tendencias similares en Rusia, Bielorrusia, Polonia y Eslovaquia, donde las grandes transferencias institucionales fueron impulsores clave de la expansión de defi.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál fue el objetivo de la capacitación de la OSCE para los funcionarios ucranianos?
- El objetivo fue fortalecer su capacidad para investigar crímenes relacionados con criptomonedas, específicamente rastreando actividades ilícitas en redes blockchain.
- ¿Qué cubrió la capacitación ofrecida a los funcionarios ucranianos?
- La capacitación incluyó los conceptos básicos de la tecnología blockchain, la taxonomía de los criptoactivos y métodos específicos para investigar transacciones blockchain.
- ¿Qué tendencias recientes se han observado en las transacciones de finanzas descentralizadas en Ucrania?
- Se observó un aumento del 362% en grandes transacciones institucionales de finanzas descentralizadas que superan los 10 millones de dólares en 2023.
