Francia inicia juicio sobre estafa millonaria en diamantes e inversiones cripto: ¡Descubre los detalles!
La ciudad de Nancy ha inaugurado oficialmente el juicio del caso de estafa ‘Tarjeta Roja’, que vio a más de mil víctimas, incluidas algunos de los principales clubes de fútbol de Francia, perder 28 millones de euros (30 millones de dólares) a través de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas y diamantes.
Comienzo del juicio y la magnitud del fraude
Veintidós acusados se presentaron el lunes en el centro de convenciones de la ciudad para escuchar las declaraciones iniciales. El lugar fue elegido porque una sala de audiencias no podía acomodar a las 850 víctimas representadas en el juicio, una de las cuales perdió 400,000 euros (433,000 dólares) en lo que creían era un «plan de ahorro en diamantes».
- Algunos incluso recibieron diamantes falsos, con un valor irrisorio en comparación con sus inversiones.
- Los acusados, de entre 28 y 73 años, están acusados de abrir 199 cuentas bancarias en 19 países para financiar fraudes de diamantes y criptomonedas entre 2016 y 2018.
El caso ‘Tarjeta Roja’ engañó a equipos de fútbol de renombre
El caso ‘Tarjeta Roja’ — ‘Carton Rouge’ en francés — fue llamado así por estafar 60,000 euros (65,000 dólares) a los clubes de fútbol Sochaux, Angers y Toulouse.
- Seis más fueron objetivo pero no cayeron en la trampa: Marsella, Nantes, Lorient, Dijon, Brest y Rennes. También se apuntó a los patrocinadores de los clubes de fútbol.
La estafa funcionaba de la siguiente manera: Se crearon alrededor de 30 sitios web para atraer a las víctimas a creer que sus inversiones en diamantes y criptomonedas garantizarían un retorno del 6 al 8%. Los fondos recopilados se transferían a casi 200 cuentas bancarias que los estafadores controlaban en todo el mundo y luego se lavaban para eliminar todo rastro.
Acciones legales y estado actual del caso
Sin embargo, las autoridades lograron incautar 2.8 millones de euros (3 millones de dólares) que podrían usarse para compensar a las víctimas.
- Seis acusados adicionales ya se han declarado culpables. Mientras tanto, tres más aún están prófugos. Se han emitido órdenes internacionales para su arresto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas fueron víctimas del caso ‘Tarjeta Roja’?
Más de mil víctimas, incluidas algunos de los principales clubes de fútbol de Francia, fueron afectadas por esta estafa.
¿Cómo funcionaba el esquema de estafa?
Se crearon sitios web para atraer a las víctimas a invertir en esquemas falsos de criptomonedas y diamantes, prometiendo un retorno garantizado. Los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias controladas por los estafadores y luego lavados.
¿Qué acciones han tomado las autoridades contra los acusados?
Las autoridades han incautado 2.8 millones de euros para compensar a las víctimas y han emitido órdenes internacionales para arrestar a los tres acusados que aún están prófugos.
