¿Estrella de Bollywood vinculada a estafa cripto? India investiga a fondo las acusaciones de apuestas

La actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia está supuestamente bajo investigación por parte de la Dirección de Ejecución de la India (ED) por su presunto papel en la promoción de la plataforma «HPZ Token», acusada de estafar a inversores a través de esquemas de criptomonedas. Las autoridades están investigando su posible respaldo al fraude y su promoción de contenido de IPL vinculado a apuestas ilegales. La implicación de Bhatia aún no está clara, pero la investigación sigue en curso.

Actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia Cuestionada en Investigación de Fraude Cripto

La Dirección de Ejecución de la India (ED) habría interrogado el jueves a la actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia en Guwahati sobre su presunta implicación con «HPZ Token», una plataforma acusada de defraudar a inversores mediante minería de criptomonedas.

La plataforma está bajo investigación por lavado de dinero tras supuestamente prometer grandes retornos de bitcoin y otras criptomonedas que nunca se materializaron. El interrogatorio a Bhatia también abordó acusaciones relacionadas con la transmisión ilegal en vivo de partidos de cricket de la Indian Premier League (IPL) a través de una aplicación vinculada a la plataforma de apuestas en línea Mahadev.

Bhatia, de 34 años, ya había sido interrogada en Maharashtra por cargos similares. La ED investigó su promoción de la aplicación de apuestas Fairplay, que está bajo investigación por fomentar la visualización de partidos de IPL vinculados a apuestas ilegales. Informes sugieren que Bhatia promovió contenido de IPL en Fairplay, generando preocupaciones sobre su papel en apoyar actividades cuestionables. Los investigadores también están revisando su aparición en un evento de HPZ Token, donde recibió una tarifa de aparición, para determinar si su respaldo ayudó a legitimar la plataforma, ahora alegada como parte de un fraude.

El caso de HPZ Token comenzó con un FIR (Primer Informe de Información) presentado por la Estación de Policía de Crimen Cibernético en Kohima, Nagaland, que posteriormente fue transferido a la ED bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). La plataforma supuestamente atrajo a inversores con promesas de retornos diarios sobre una inversión inicial de ₹57,000 ($678), pero muchos inversores solo fueron pagados una vez.

• La ED ha identificado 299 entidades en su investigación, incluidas 76 controladas por ciudadanos chinos.
• Si bien no se han encontrado pruebas incriminatorias contra Bhatia, su participación sigue bajo investigación.

¿Qué opinas sobre la conexión de la actriz de Bollywood Tamannaah Bhatia con el presunto fraude cripto? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es el papel de Tamannaah Bhatia en el escándalo de HPZ Token?

  Bhatia está siendo investigada por su supuesta promoción de la plataforma HPZ Token y contenido vinculado a apuestas ilegales, aunque su implicación exacta aún no está clara.

• ¿Qué prometía la plataforma HPZ Token a los inversores?

  HPZ Token prometía grandes retornos diarios a partir de inversiones iniciales en criptomonedas, pero estas ganancias nunca se materializaron para muchos inversores.

• ¿Cómo está involucrada la Dirección de Ejecución de la India en este caso?

  La ED está investigando el caso por lavado de dinero bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) y ha identificado múltiples entidades vinculadas al esquema.