El FBI recupera más de $8 millones para víctimas de estafa cripto en banco de Kansas – ¡Descubre cómo lo lograron!

Los organismos federales de aplicación de la ley lograron recuperar $8.3 millones perdidos por inversores en un caso de malversación de criptomonedas que involucraba al CEO de un banco de Kansas.

Según un informe de Associated Press, el Buró Federal de Investigaciones consiguió recuperar los fondos perdidos de una cuenta de criptomonedas mantenida por Tether (USDT) en las Islas Caimán. Estos fondos ascendían a $8.3 millones en inversiones pertenecientes a 30 accionistas, incluidos miembros de la comunidad cercanos al CEO condenado.

Shan Hanes, el exdirector ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, fue sentenciado a 293 meses de prisión después de que el tribunal encontrara que malversó alrededor de $47.1 millones en un esquema criptográfico que llevó al colapso del banco.

Afortunadamente, los $47.1 millones estaban asegurados por el Seguro Federal de Depósitos, que cubrió las pérdidas de las víctimas. Sin embargo, el esquema orquestado por Hanes provocó el colapso de Heartland Tri-State Bank y una pérdida de $9 millones para sus inversores.

El 4 de noviembre, el FBI pudo recuperar $8.3 millones en fondos relacionados con el fraude y otorgar restitución a las víctimas. «A través de la condena de Hanes y su sentencia de prisión, el Departamento de Justicia obtuvo justicia para las víctimas, y ahora con esta orden judicial, esas víctimas recibirán algún alivio financiero», dijo Kate E. Brubacher, Fiscal de EE. UU., en un comunicado.

Según los registros del tribunal, la estafa ocurrió en el verano de 2023. Hanes retiró $47.1 millones de las cuentas de los clientes en 11 transferencias bancarias en apenas ocho semanas. Pensó que el pago era necesario para finalizar inversiones y retirar efectivo de un sitio web de criptomonedas, según los registros del tribunal.

• Los fiscales dijeron que Hanes fue engañado en una estafa que denominaron «pig butchering», donde un tercero convence a la víctima para que invierta todo su dinero en criptomonedas y luego hace desaparecer los fondos.
• Hanes compró lo que creía ser $5,000 en criptomonedas a fines de 2022, siguiendo las instrucciones de alguien con quien se comunicó en WhatsApp, según los registros del tribunal. Unos meses después, entregó los fondos de su iglesia y club de inversiones antes de sustraer dinero de las cuentas de los clientes, lo que llevó al colapso de Heartland Tri-State Bank.
• En agosto de 2024, Hanes fue sentenciado a más de 24 años en prisión por malversar $47.1 millones de cuentas de clientes.

FAQs

• ¿Cuánto dinero fue recuperado por las autoridades federales en este caso?
• Las autoridades federales recuperaron $8.3 millones en inversiones pertenecientes a 30 accionistas del esquema de malversación de criptomonedas.
• ¿Cuál fue la sentencia para Shan Hanes?
• Shan Hanes fue sentenciado a 293 meses de prisión por su participación en el esquema de malversación que llevó al colapso del banco.
• ¿De qué manera fueron las víctimas compensadas por sus pérdidas?
• Las pérdidas de las víctimas fueron cubiertas por el Seguro Federal de Depósitos, y el FBI pudo recuperar $8.3 millones adicionales para restituir a las víctimas.