El FBI investiga a estafadores románticos de criptomonedas que defraudaron $5 millones: ¡Descubre cómo protegerte!

La Oficina Federal de Investigación está investigando a estafadores de criptomonedas que se hicieron pasar por intereses románticos para defraudar a víctimas con casi 5 millones de dólares a través de esquemas de inversión dudosos.

Investigación y confiscación de fondos

Fiscales federales en Carolina del Norte buscan confiscar más de 4,99 millones de dólares recuperados de billeteras Tether (USDT) no alojadas, vinculadas a una elaborada estafa de romance cripto, según un informe de Triangle Business Journal. Los fondos fueron incautados mediante una orden de registro ejecutada en agosto y ahora están bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Modus operandi de las estafas de romance

Las estafas de romance, comúnmente llamadas «pig butchering», implican a estafadores que se hacen pasar por potenciales intereses amorosos para ganar la confianza de las víctimas. Una vez engañadas, las víctimas realizan inversiones falsas en criptomonedas, y los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

• La operación apuntó a al menos 71 víctimas, según el FBI, incluyendo a un residente de Angier de 60 años y a una persona de 83 años de Minnesota.
• Utilizaban una plataforma de intercambio fraudulenta llamada Bitkanant, que se asemejaba al legítimo intercambio con base en Singapur, Bitkan.
• Una vez transferido el USDT a las billeteras de los estafadores, las víctimas eran informadas de que sus cuentas estaban congeladas y que no se permitían retiros hasta que se pagaran impuestos y tarifas adicionales.

Esta táctica es común para extraer más fondos de las víctimas; incluso si pagan las cantidades adicionales, los fondos nunca son liberados. En este caso, el sitio desapareció poco después, dejando a las víctimas sin recurso alguno.

Identidades falsas y tácticas engañosas

Documentos judiciales revelan que los estafadores usaban identidades falsas, como «Jeanie» y «Alice», para contactar a las víctimas en plataformas de redes sociales como WhatsApp. En un caso, los estafadores inventaron una historia sobre un tío que había desarrollado un algoritmo sofisticado para predecir movimientos en el precio de Bitcoin, usando esto como anzuelo para convencer a las víctimas de la legitimidad del esquema de inversión.

Solo dos de las víctimas identificadas por el FBI perdieron más de 2,75 millones de dólares ante estos estafadores. Si bien no se han realizado arrestos, el FBI está investigando el caso.

Personas mayores en riesgo

En los últimos años, la Oficina ha advertido repetidamente sobre el crecimiento de estas estafas, que tienden a dirigirse cada vez más a los adultos mayores. Según un informe de septiembre, las pérdidas por estafas en criptomonedas superaron los 5,6 mil millones de dólares solo en 2023, siendo las personas mayores de 60 años el grupo demográfico más afectado.

En marzo de 2023, la Unidad de Moneda Virtual de la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn encontró que una mujer de 51 años perdió más de 22,000 dólares en una estafa de romance cripto.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos también emitió una advertencia sobre el aumento de estafas de romance, instando al público a no transferir fondos a personas conocidas en línea que prometan oportunidades de inversión.

Un estudio de marzo realizado por la Universidad de Texas reveló que más de 75 mil millones de dólares se perdieron en esquemas de romance cripto entre enero de 2020 y febrero de 2024.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué son las estafas de romance en criptomonedas?
  Son esquemas en los que estafadores se hacen pasar por intereses románticos para ganar la confianza de las víctimas y conseguir que realicen inversiones falsas en criptomonedas.
• ¿Cómo actuaron los estafadores en este caso específico?
  Usaron una plataforma falsa llamada Bitkanant y prometieron inversiones lucrativas. Una vez que los fondos eran transferidos, bloqueaban las cuentas y solicitaban pagos adicionales, desapareciendo finalmente.
• ¿Quiénes son las principales víctimas de estas estafas?
  Los adultos mayores son el grupo demográfico más afectado, según el FBI y otros reportes de estafas recientes.