Un gran jurado federal en Miami ha acusado a nueve individuos de lavar ganancias de drogas en EE. UU. convirtiéndolas en criptomonedas para los carteles mexicanos y colombianos, utilizando «una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia», según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Operación de lavado de dinero
Desde 2020 hasta 2023, los acusados supuestamente coordinaron la recogida de efectivo de las ventas de drogas en EE. UU., convirtiendo los fondos en criptomonedas enviadas a carteras bajo su control, y posteriormente de vuelta a efectivo para los líderes del cartel. Los investigadores identificaron a Nilson Sneyder Vásquez Duarte y otros como figuras clave en la operación de transmisión de dinero sin licencia.
Esfuerzos de las agencias federales
Agencias federales, incluidas las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Investigación Criminal del IRS, lideraron esfuerzos bajo la Fuerza Operativa El Dorado para desmantelar la red. La operación se alinea con la misión de las Fuerzas de Tarea de Aplicación de Drogas del Crimen Organizado (OCDETF) de desmantelar redes criminales.
Cargos y consecuencias
Nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Además, siete acusados están acusados de delitos sustantivos de lavado de dinero.
FAQs
- ¿Quiénes fueron acusados en esta operación?
Nueve individuos fueron acusados de lavar ganancias de drogas convirtiéndolas en criptomonedas para los carteles mexicanos y colombianos.
- ¿Cómo operaban los acusados?
Los acusados coordinaban la recogida de efectivo de ventas de drogas en EE. UU. y convertían estos fondos en criptomonedas, para luego devolverlos a efectivo para los líderes del cartel.
- ¿Qué agencias federales estuvieron involucradas?
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Investigación Criminal del IRS lideraron los esfuerzos bajo la Fuerza Operativa El Dorado.
