La policía surcoreana desmanteló una organización ficticia que atrajo a inversores hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas.
Detenciones y operación del fraude
La Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi arrestó a 215 personas por operar, unirse y participar en una consultora cuasi-investment fraudulenta, informó Yonhap News el miércoles. Una empresa cuasi-inversionista ofrece inversiones en deuda y capital que se reembolsan en función del desempeño de la empresa. Doce personas, incluido el Sr. A —un YouTuber con seudónimo que supuestamente tiene 620,000 suscriptores— han sido enviadas a detención bajo cargos de fraude de acuerdo con la Ley de Castigo Agravado para Delitos Económicos Específicos.
Detalles de la operación fraudulenta
Según el informe, el grupo de inversión fraudulenta recaudó un total de 325.6 mil millones de won — alrededor de $230 millones— de 15,304 inversores. Se informa que el Sr. A y sus asociados operaron la estafa, vendiendo 28 activos criptográficos entre diciembre de 2021 y marzo de 2023. Seis de estas monedas digitales se listaron en intercambios en el extranjero a través de corredores. Los 22 tokens restantes, que tenían un valor escaso, no fueron creados por la empresa del YouTuber.
Perfil de los inversores afectados
La mayoría de los inversores son «de mediana edad y mayores», informó Yonhap News. Algunos de ellos invirtieron hasta 1.2 mil millones de won — más de $852,000. Reportes indican que el Sr. A recopiló más de nueve millones de números de teléfono a través de anuncios en YouTube, como «20 veces el principal», «Una oportunidad para cambiar tu destino» y «Vende tu apartamento y pide un préstamo para comprar monedas.» De hecho, algunos inversores vendieron sus apartamentos para comprar los tokens criptográficos fraudulentos. La empresa fraudulenta incluso atrajo a inversores que ya habían sufrido pérdidas en inversiones anteriores.
Manipulación y técnicas de engaño
«Compensaremos tus pérdidas con monedas con buenas perspectivas de ganancias», dijeron el Sr. A y sus socios, vendiendo así sus propios activos criptográficos según Yonhap News. El grupo fraudulento incluso se hizo pasar por el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur utilizando identificaciones y números de teléfono falsos. Recopilaron las identificaciones de los inversores «para compensar» las pérdidas y las usaron para recibir préstamos de crédito.
Seguimiento y captura del líder del fraude
La policía rastreó el flujo de fondos a través de 1,444 cuentas utilizadas para vender los tokens falsos. Finalmente, el Sr. A fue arrestado en Australia después de salir de Corea del Sur a través de Hong Kong y Singapur. La policía también confiscó 22 Bitcoins (BTC) —valorados en $1.9 millones al precio actual— de la posesión del YouTuber. Además, las autoridades incautaron 47.8 mil millones de won —aproximadamente $34 millones.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuántas personas fueron arrestadas por la operación del fraude?
Se arrestaron a 215 personas vinculadas con la operación del esquema de inversión fraudulenta.
- ¿Cuándo se llevó a cabo esta operación fraudulenta?
El fraude fue llevado a cabo entre diciembre de 2021 y marzo de 2023.
- ¿Qué cantidad de criptomonedas se incautó del principal sospechoso?
Las autoridades confiscaron 22 Bitcoins del YouTuber implicado en la estafa.
