Binance y la policía india desmantelan estafa de energía renovable: ¡descubre cómo incautaron $100,000 en USDT!
Binance y la Policía de Delhi han desmantelado una estafa de $100,000 que engañó a inversores con afirmaciones falsas relacionadas con las iniciativas de energía renovable de India.
Desarticulación de la estafa
El intercambio de criptomonedas Binance se ha unido a la policía india para desmantelar una sofisticada estafa que implicaba a una entidad fraudulenta apodada “M/s Goldcoat Solar”. La operación, que falsamente afirmaba tener vínculos con las iniciativas de energía renovable de India, resultó en múltiples arrestos y la incautación de más de $100,000 en stablecoin Tether (USDT), según un informe de Inc42 del martes 15 de octubre.
Detalles del Fraude
La estafa se centró en afirmaciones engañosas de que había recibido derechos del Ministerio de Energía para ayudar a India a expandir su capacidad de energía solar a 450 gigavatios para 2030. Prometiendo altos rendimientos, el esquema atrajo a numerosos inversores al alinearse falsamente con los objetivos de energía renovable de la nación. Binance informó que el fraude ganó impulso en las redes sociales, donde los estafadores se hicieron pasar por altos funcionarios y usaron los nombres de prominentes dignatarios para aumentar su credibilidad.
Estrategias de Engaño
Las víctimas fueron engañadas mediante informes de ganancias falsos, supuestamente de inversores anteriores, que el sindicato utilizó para generar confianza en el esquema. Los investigadores descubrieron que se habían activado múltiples tarjetas SIM bajo las identidades de personas desprevenidas para ocultar las verdaderas identidades de los perpetradores. Algunas de estas tarjetas SIM incluso se enviaron al extranjero, lo que añadió complejidad a la investigación, según el informe.
Apoyo de Binance en la Investigación
Los fondos de las víctimas fueron canalizados a través de varias cuentas bancarias, y algunos se convirtieron en criptomonedas, complicando aún más los esfuerzos de rastreo. Binance ayudó a la Policía de Delhi proporcionando apoyo analítico, ayudando a los investigadores a rastrear las transacciones financieras involucradas, dice el informe.
Reingreso de Binance en India
Este desarrollo sigue a la reciente reentrada de Binance en India, donde se registró como una entidad informante ante la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de los esfuerzos continuos para cumplir con las regulaciones locales en medio de una represión de las plataformas de criptomonedas no registradas.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué entidad fraudulenta estaba involucrada en la estafa desmantelada?
La entidad fraudulenta implicada en la estafa fue apodada “M/s Goldcoat Solar”.
- ¿Cómo engañaban a las víctimas los estafadores?
Los estafadores engañaban a las víctimas mediante informes de ganancias falsos y haciéndose pasar por altos funcionarios para generar confianza.
- ¿Qué papel desempeñó Binance en la investigación?
Binance proporcionó apoyo analítico a la Policía de Delhi, ayudando a rastrear las transacciones financieras involucradas en la estafa.
