Binance Asiste a la Policía de Delhi en Desmantelamiento de Estafa Solar: ¡Descubre la Incautación de 100,000 USDT en Cripto!
Binance ha revelado que colabora con la Policía de Delhi para desmantelar una «estafa sofisticada» orquestada por una entidad fraudulenta conocida como «M/s Goldcoat Solar».
Operación contra la Estafa Solar
Según el comunicado de prensa compartido con CryptoPotato, la operación resultó en varias detenciones y en la confiscación de más de 100,000 USDT en criptoactivos.
En el marco de la investigación, la Policía de Delhi descubrió que el sindicato había estado utilizando numerosas tarjetas SIM, activadas de manera fraudulenta con las identidades de personas inocentes. Estas tarjetas SIM falsas se distribuían a gran escala, e incluso algunas se enviaban al extranjero para facilitar las estafas.
Mientras tanto, los fondos depositados por las víctimas eran lavados a través de varias cuentas bancarias. Una parte de estos fondos también se convertía en criptomonedas, lo que dificultaba aún más la investigación.
La policía de Delhi contactó con el intercambio durante una «sesión de intercambio» en el país, y a través de reuniones virtuales, en las cuales Binance proporcionó un apoyo analítico crucial que finalmente ayudó a rastrear el rastro del dinero y atrapar a los perpetradores.
Comentando sobre el desarrollo, Jarek Jakubcek, Jefe de Entrenamiento de Aplicación de la Ley de Binance, declaró:
La FIU de Binance Asiste al ED de India
Curiosamente, esta no es la primera instancia de colaboración entre entidades públicas y privadas en el país. Binance había asistido recientemente a las autoridades indias en el cierre de una aplicación de juegos en línea fraudulenta que engañó a los usuarios por más de $47.6 millones.
Según un informe de CryptoPotato, la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance (FIU) desempeñó un papel clave el mes pasado al ayudar a la Dirección de Aplicación de la Ley de India (ED) a rastrear los fondos robados por los operadores de la aplicación Fiewin y a exponer la red más amplia detrás del esquema. Como resultado, cuatro jugadores importantes involucrados en facilitar la estafa y cooperar con los operadores de la aplicación Fiewin fueron arrestados.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién fue el principal colaborador en la operación de la Policía de Delhi contra la estafa?
- Binance proporcionó apoyo analítico crucial que ayudó a rastrear el rastro del dinero.
- ¿Qué cantidad de criptoactivos fue confiscada durante la operación contra la estafa solar?
- Se confiscaron más de 100,000 USDT.
- ¿Qué papel desempeñó Binance en la investigación del fraude de la app de juegos en línea en India?
- La FIU de Binance ayudó a rastrear los fondos robados y expuso la amplia red detrás del esquema.
