Autoridades irlandesas incautan $3.4 millones en cripto relacionados con estafas chinas de «matadero de cerdos» – ¡Descubre más!
Las autoridades irlandesas han incautado criptomonedas por valor de más de $3.42 millones, que se cree son el producto de estafas de «matanza de cerdos» perpetradas por un sindicato chino.
Operación de lavado de dinero descubierta
Según un informe de The Irish Independent, citando una fuente anónima, una investigación liderada por la Garda Síochána ha descubierto una operación internacional de lavado de dinero vinculada a una banda criminal china, que presuntamente canalizaba ganancias, principalmente de fraudes en línea, a través de Irlanda. Las autoridades estiman que una parte significativa de estos beneficios proviene de estafas de matanza de cerdos y técnicas de ingeniería social.
¿Qué es una estafa de matanza de cerdos?
Las estafas de matanza de cerdos consisten en preparar a las víctimas con el tiempo, generalmente a través de plataformas de redes sociales, y persuadirlas para que inviertan sumas cada vez mayores en esquemas fraudulentos que a menudo involucran criptomonedas. A través de técnicas manipuladoras, los criminales crean una relación de confianza, haciendo que las víctimas crean en la legitimidad de las inversiones antes de desaparecer con los fondos.
Detalles de la incautación
Investigadores, incluidos la División DMR Este de la Garda Síochána, la Oficina de Bienes Criminales, la Oficina Nacional de Drogas y Crimen Organizado de Garda, y Europol, incautaron más de €3.25 millones (aproximadamente $3.42 millones) en criptomonedas y €20,000 en efectivo, junto con dispositivos digitales y documentos durante una redada en Blackrock, Dublín. Dos sospechosos, que se cree forman parte de la operación, fueron detenidos durante la redada, que siguió a una investigación que descubrió transacciones sospechosas en cientos de cuentas bancarias en más de 15 países europeos, sospechosas de ser operaciones de «mulas de dinero».
China y los crímenes criptográficos
Los casos de criminales chinos involucrados en estafas criptográficas se han vuelto cada vez más frecuentes, con el submundo chino a menudo vinculado a sofisticadas redes de fraude y lavado de criptomonedas que abarcan fronteras internacionales. A principios de este año, un centro de estafas operado por personas chinas, que operaba estafas de criptomonedas y romances, fue cerrado por las autoridades filipinas. Durante una redada, las autoridades arrestaron a 100 individuos involucrados. En abril, un ciudadano chino fue arrestado en el Reino Unido por defraudar a más de 130,000 inversionistas chinos por $5.6 mil millones entre 2014 y 2017, mientras que un cómplice en la operación fue sentenciado a seis años por lavar el botín a través de criptomonedas. El 12 de noviembre, Daren Li, ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable de participar en el lavado de aproximadamente $73 millones acumulados a través de inversiones y estafas de matanza de cerdos.
FAQs
- ¿Qué son las estafas de matanza de cerdos?
- Son estafas en las que los delincuentes ganan la confianza de las víctimas a través de redes sociales, convenciéndolas de invertir grandes sumas en esquemas fraudulentos que a menudo implican criptomonedas.
- ¿Quién realizó la incautación en Irlanda?
- La incautación fue liderada por la Garda Síochána, junto con la Oficina de Bienes Criminales y Europol, entre otros.
- ¿Cómo están involucrados los criminales chinos en estos crímenes?
- Los criminales chinos a menudo están vinculados a redes internacionales de fraude y lavado de criptomonedas, operando esquemas sofisticados que cruzan fronteras internacionales.
