Autoridades de inmigración tailandesas desmantelan estafa cripto transfronteriza de $620K: ¡Descubre todos los detalles!
Funcionarios de inmigración de Tailandia han desmantelado una estafa de criptomonedas transfronteriza que engañó a una mujer local por más de $620,000.
Arrestos y Nacionalidades Involucradas
Según el medio local Khaosod, las autoridades arrestaron a cinco personas vinculadas a la estafa, incluidos ciudadanos de Camboya, Myanmar y Tailandia, quienes formaron un grupo de inversión falso para atraer a las víctimas.
La Estrategia del Fraude
La estafa, que comenzó a finales de 2023, involucró a un grupo público de Facebook llamado «Sala de Chat de Inversionistas» que los estafadores utilizaron para atraer a la víctima, identificada como la Sra. Mallika, con promesas de consejos de inversión de alto rendimiento.
Posteriormente, los estafadores convencieron a la Sra. Mallika para trasladar la conversación a la aplicación de mensajería LINE, donde fue persuadida para invertir grandes sumas en lo que afirmaban eran carteras prometedoras de criptomonedas y acciones.
Lavado de Dinero Internacional
Según el Departamento de Inmigración, los fondos fueron lavados a través de fronteras por un empresario birmano que operaba una empresa fachada en Tailandia, quien coordinaba con cómplices en Camboya, Myanmar y Tailandia usando diversas cuentas. Finalmente, los fondos lavados se consolidaron para comprar un condominio de lujo en el distrito de Rama 9 en Bangkok, con la intención de revenderlo rápidamente.
Arrestos y Cargos Formales
Tras la investigación, el Departamento de Inmigración obtuvo órdenes de arresto del Tribunal Penal del Sur de Bangkok para todas las personas clave involucradas, lo que condujo a sus detenciones. Los sospechosos enfrentan cargos de fraude, robo de identidad y otros delitos.
Casos Similares en el Mundo
Como informó previamente crypto.news, hubo un caso similar de fraude de inversión que involucró a los operadores de la estafa EXW-Token, que defraudaron a austríacos por 20 millones de euros. Los perpetradores prometieron retornos lucrativos, pero en cambio utilizaron los fondos para financiar un estilo de vida extravagante.
A principios de este mes, el exchange de criptomonedas Binance ayudó a congelar $100,000 en USDT relacionados con estafadores indios que solicitaban fondos bajo el pretexto de inversiones en iniciativas de energía renovable de la India.
FAQs
- ¿Cómo fue perpetrada la estafa de criptomonedas en Tailandia?
Los estafadores crearon un grupo falso de inversión en Facebook y persuadieron a la víctima para transferir grandes sumas a una presunta cartera de criptomonedas. - ¿Qué acciones tomaron las autoridades tailandesas?
Arrestaron a cinco personas involucradas en la estafa y obtuvieron órdenes de captura para todos los implicados clave. - ¿Existen otros casos similares de fraude en el mundo?
Sí, por ejemplo, el caso de la estafa EXW-Token en Austria y una operación relacionada que Binance ayudó a desmantelar en India.
