Kazajistán propone controles más estrictos para transferencias bancarias a intercambios de criptomonedas extranjeros: ¡Descubre más!
El ente regulador financiero de Kazajistán implementará nuevas restricciones que exigirán a los bancos denegar automáticamente las transferencias bancarias a los intercambios de criptomonedas en el extranjero.
Restricciones a las transferencias bancarias
La Agencia de la República de Kazajistán para la Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero, que supervisa el sector financiero del país, está considerando nuevas medidas que exigirían a los bancos rechazar transferencias a intercambios de criptomonedas en el extranjero que no se hayan registrado en el centro financiero local.
Según un informe del miércoles del medio de comunicación estatal ruso TASS, además de los límites de transferencias a intercambios de criptomonedas, el borrador del regulador también propone restringir transacciones que involucren casinos en línea y prohibir a los operadores aceptar pagos de personas menores de 21 años.
El borrador también sugiere bloquear transferencias que no superen los 100,000 tenge (alrededor de $205) mensuales para los intercambios de criptomonedas no registrados. Además, los bancos estarán obligados a realizar una mayor diligencia debida para cualquier transacción que supere los $1,000, incluso con intercambios de criptomonedas registrados.
Kazajstán endurece la regulación de los intercambios de criptomonedas
Los intercambios de criptomonedas en Kazajistán pueden ofrecer sus servicios solo cuando operan dentro del centro financiero en Astaná, que ofrece un régimen especial de impuestos, divisa y visado. Hasta el momento, el país cuenta con 10 intercambios de criptomonedas regulados, incluyendo Binance y Bybit.
- Recientemente, Kazajistán ha incrementado su escrutinio regulador sobre los intercambios de criptomonedas no licenciados, congelando $1.2 millones en criptomonedas vinculadas a casi dos docenas de plataformas ilegales over-the-counter.
- Como informó previamente crypto.news, Kazajistán tiene como objetivo no solo a pequeños intercambios, sino también a jugadores importantes.
- En diciembre de 2023, el país prohibió a Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos, debido a acusaciones de violaciones de las regulaciones locales sobre criptomonedas.
En ese momento, el Ministerio de Información confirmó que el acceso a Coinbase fue restringido a petición del Ministerio de Desarrollo Digital debido a las actividades comerciales del intercambio, las cuales se descubrió que violaban la Ley de Activos Digitales de Kazajistán. La ley prohíbe la emisión y circulación de activos digitales no asegurados y la operación de intercambios que negocien tales activos.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué medidas propone Kazajistán para los intercambios de criptomonedas en el extranjero?
Los bancos deberán denegar las transferencias a intercambios de criptomonedas en el extranjero que no estén registrados en el centro financiero local. - ¿Qué transacciones estarán sujetas a una mayor diligencia debida?
Cualquier transacción que exceda $1,000 estará sujeta a un mayor escrutinio, incluso si es a través de intercambios registrados. - ¿Qué consecuencias enfrentan los intercambios no licenciados en Kazajistán?
El país ha congelado fondos vinculados a plataformas OTC ilegales y ha prohibido a grandes jugadores como Coinbase por violaciones regulatorias.
