Un grupo de víctimas está preparando una demanda contra el intercambio de criptomonedas WazirX tras el hackeo de $235 millones.
Demanda colectiva en preparación
Treinta víctimas del hackeo del 18 de julio en WazirX, que resultó en el drenaje de aproximadamente el 45% de los fondos de los usuarios de la billetera caliente de la plataforma, están preparándose para presentar una demanda colectiva ante la Comisión Nacional de Control de Disputas de Consumo en India, según un informe de medios locales.
Las víctimas que buscan recuperar activos criptográficos por un valor de más de 5 millones de INR (alrededor de $600,000) argumentan que el intercambio actuó fuera de sus límites legales.
Impacto del hackeo
El hackeo de $235 millones afectó a aproximadamente 4 millones de usuarios, obligando al intercambio a buscar un Esquema de Arreglo en Singapur, un proceso de reestructuración bajo las leyes locales de insolvencia. WazirX logró asegurar un período de moratoria de cuatro meses, deteniendo temporalmente cualquier reclamo legal contra él.
La demanda, que se presentará a mediados de noviembre, se basa en el argumento de que el acuerdo de WazirX con sus usuarios fue a través de su entidad india, Zanmai Labs Pvt. Ltd.
Balances congelados sin aviso
El abogado de la Corte Suprema, Aman Rehaan Khan, representa a las víctimas. Khan argumenta que la decisión del intercambio de solicitar una reestructuración de activos en Singapur a través de su empresa matriz, Zettai Pte Ltd, no estaba legalmente justificada.
“Zettai nunca fue parte del acuerdo de usuario”, dijo Khan.
Zettai, con sede en Singapur, supervisa los activos criptográficos del intercambio, mientras que Zanmai Labs maneja los depósitos en efectivo para los usuarios indios. Inicialmente, Zanmai estaba a cargo de las operaciones de WazirX en India, pero ahora es propiedad total de Zettai. Según el sitio web de WazirX, Zettai asumió los activos de la plataforma tras una disputa de propiedad con Binance.
Casi un mes después del ataque, WazirX anunció que permitiría a los usuarios retirar el 55% de sus tenencias de criptomonedas y el 66% de sus depósitos en efectivo. Sin embargo, fue la primera vez que el intercambio reveló que un tercio de los saldos en efectivo de los usuarios habían sido congelados debido a disputas legales separadas e investigaciones en curso por parte de las fuerzas del orden.
Khan añadió que los usuarios no fueron informados sobre los saldos congelados por una entidad de terceros, lo cual, afirma, es otra violación que justifica compensación y sanciones.
Khan espera que más víctimas se unan cuando se presente la demanda.
WazirX bajo presiones
WazirX, uno de los mayores intercambios de criptomonedas de India, ha enfrentado un escrutinio significativo y desafíos legales en los últimos años.
Además de la próxima demanda, el informe señaló que se han presentado otros dos casos contra el intercambio en la Corte Suprema de Delhi. El 28 de agosto, el cofundador de CoinSwitch, Ashish Singhal, acusó al intercambio de fallas de seguridad. Otro inversionista, Jaivir Bains, presentó una petición el 18 de octubre, pidiendo una investigación sobre el hackeo.
WazirX solicitó una moratoria en septiembre como parte de un proceso de reestructuración en Singapur, donde está basado el propietario actual. La compañía ganó la moratoria y ahora tiene cuatro meses de inmunidad contra cualquier procedimiento legal en su contra.
Además, un grupo separado de 11 usuarios planea emprender acciones legales una vez que expire la moratoria.
La Unidad de Inteligencia Financiera de India, una agencia encargada de analizar y difundir información financiera relacionada con actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, está investigando WazirX.
El intercambio ha compartido registros de servidor, registros de transacciones y direcciones de blockchain relacionadas con los fondos robados con las autoridades.
El 25 de octubre, el intercambio anunció que buscaba un nuevo socio custodio que pudiera proporcionar seguro para los fondos de los usuarios en un intento por mejorar la seguridad de la plataforma.
WazirX fue fundado por el ex CEO Nischal Shetty y el CTO Sameer Mhatre.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué las víctimas están demandando a WazirX?
- Las víctimas están demandando porque alegan que WazirX actuó fuera de sus márgenes legales, especialmente después del hackeo que drenó $235 millones.
- ¿Cómo está manejando WazirX las consecuencias del hackeo?
- WazirX solicitó un Esquema de Arreglo en Singapur para reestructurar sus activos y ha asegurado una moratoria de cuatro meses para protegerse de reclamos legales.
- ¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera de India en este caso?
- La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a WazirX en relación con actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, revisando información financiera relacionada con los fondos robados.
