El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) emitió el lunes una Orden de Cesación y Abstención a Trage Technologies Ltd., también conocida como Trage Tech, por supuestas violaciones de las leyes de valores.
Supuestas Violaciones por Parte de Trage Tech
El DFPI alega que Trage Tech, que opera desde las Islas Marshall y Panamá, promovió «Paquetes de Inversión en Arbitraje de Criptomonedas» sin el registro adecuado. Supuestamente, Trage utilizó una plataforma algorítmica llamada «Arbtech» para ofrecer altos rendimientos «sin riesgo» a través de operaciones automatizadas de arbitraje de criptomonedas.
Investigación del DFPI
Sin embargo, la investigación del DFPI indica que Trage Tech operaba como un esquema piramidal y Ponzi, con rendimientos pagados a los inversionistas provenientes de los fondos de nuevos inversores en lugar de ganancias reales.
Consecuencias para los Líderes de Trage Tech
El liderazgo de Trage, incluido el CEO Michael Holloway y el Director de Marketing Simon Lee, promovieron la plataforma a través de presentaciones en línea y redes sociales, afirmando falsamente estar registrados en la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC). La orden del DFPI prohíbe a Trage realizar más ventas de valores en California hasta que cumpla con los estándares de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué es la orden de cesación y abstención emitida por el DFPI?
Es una orden que prohíbe a Trage Tech realizar ventas de valores en California debido a presuntas violaciones de la legislación sobre valores.
- ¿Por qué el DFPI investigó a Trage Tech?
El DFPI investigó a Trage Tech por su promoción de inversiones en criptomonedas sin el debido registro y por operar como un esquema piramidal y Ponzi.
- ¿Qué es un esquema Ponzi?
Es una estafa de inversión donde los rendimientos para los inversores anteriores se pagan con el dinero de los nuevos inversores en lugar de con ganancias legítimas.
