Tribunal Nigeriano Multa a Dos Empresas Cripto por Transacción Ilegal de USDT a Naira: Descubre Más
Las autoridades nigerianas han multado a dos empresas de criptomonedas con $30,000 por realizar transacciones de USDT a naira sin licencia.
Multas por transacciones sin licencia
Según informó el medio local nigeriano Nairametrics, el Tribunal Superior Federal en Abuja condenó a dos empresas de criptomonedas, Egomsinachi Road Autos Limited y Chimera Log & Haulage Services Limited, por realizar transacciones sin licencia de Tether (USDT) a naira. La jueza Joyce AbdulMalik ordenó que las dos empresas pagaran una multa de 50 millones de NGN, equivalente a $30,000, tras un acuerdo de culpabilidad facilitado por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC).
Multa adicional y antecedentes legales
El tribunal también impuso una multa adicional de 500,000 NGN ($897) a cada empresa, pagadera al Gobierno Federal de Nigeria. Este es el tercer caso donde el Tribunal Superior Federal de Nigeria condena a empresas por comercio ilegal de criptomonedas. Anteriormente, la firma de criptoactivos Official Gredo fue condenada por actividades cripto sin licencia y se le ordenó confiscar 140 millones de NGN al gobierno.
Incumplimiento de normativas financieras
El informe señaló que ambas empresas fueron acusadas de no reportar ninguna de sus transacciones a la Unidad de Control Especial sobre Lavado de Dinero de la EFCC, tal como estipula la Sección 11(3) de la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022. Las dos firmas realizaron transacciones de USDT a naira sin licencia, una violación de las regulaciones financieras del país.
Cargos y acuerdos legales
Además, se acusó a las firmas de operar en el sector financiero especializado sin la debida autorización, ya que no eran distribuidores autorizados en el Mercado Cambiario Autónomo de Nigeria. Chukwubuka Felix Ogumba, director de las dos empresas, se declaró culpable de los cargos. A raíz de esto, la abogada de la EFCC, Ogechi Ujam, solicitó al juez que condenara a las empresas según el acuerdo de culpabilidad. El abogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirmó el acuerdo de culpabilidad y pidió al tribunal su aprobación. La jueza también ordenó a Ogumba presentar una declaración jurada de buen comportamiento ante el tribunal.
Precedentes en el sector cripto
Anteriormente, otras dos empresas de criptomonedas nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, fueron condenadas a pagar 160 millones de NGN ($95,661) al gobierno federal tras ser acusadas de realizar transacciones no autorizadas.
FAQs
- ¿Por qué fueron multadas las empresas de criptomonedas en Nigeria?
Fueron multadas por realizar transacciones de USDT a naira sin tener la licencia necesaria y no reportarlas a la autoridad correspondiente.
- ¿Qué estipula la ley nigeriana sobre transacciones cripto sin licencia?
La ley nigeriana estipula la obligación de reportar transacciones al control especial de lavado de dinero, y realizar operaciones únicamente en mercados autorizados.
- ¿Qué consecuencias enfrentan las empresas infractoras en Nigeria?
Las empresas enfrentan multas elevadas, órdenes de confiscar fondos y requisitos de comportamiento ante el tribunal si son condenadas por actividades ilegales.
