MyTrade Encabeza las Declaraciones de Culpabilidad entre Empresas Acusadas de Manipular Mercados: Descubre Más
El fundador de MyTrade se declaró culpable de cargos que incluyen manipulación de mercado. Otra de las empresas acusadas, CLS Global, informó que está intentando iniciar un «diálogo» con las autoridades de EE. UU.
DoJ Logra Declaración de Culpabilidad
El Departamento de Justicia de los EE. UU. aseguró una declaración de culpabilidad por parte del operador del «market maker» de criptomonedas MyTrade, que fue uno de los objetivos en una operación encubierta amplia que presentó cargos de manipulación a múltiples empresas e individuos a principios de este mes.
Liu Zhou, de 39 años, presuntamente originario de China y Canadá, será sentenciado a principios del próximo año en un tribunal federal por «realizar wash trading de criptomonedas de clientes a través de múltiples intercambios de criptomonedas», según el DOJ. El wash trading se refiere al incremento artificial de los precios de los activos sugiriendo un falso nivel de interés en las transacciones.
Otras Empresas Implicadas
Según documentos federales de acusación desvelados hace unas semanas, Gotbit, CLS Global y ZM Quant también estuvieron entre los que supuestamente realizaron wash trading de varios tokens para hacer que pareciera que tenían más actividad legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a «precios artificialmente inflados» a otros.
Operaciones de MyTrade MM
El Departamento de Justicia señaló que la operación de Zhou, comúnmente conocida como MyTrade MM, decía a las personas que «realiza auto-operaciones, una compra y una venta en el mismo segundo», y que su bot de volumen podría realizar «pump and dumps». Zhou también supuestamente dijo que la intención de su empresa era encontrar “otros compradores de la comunidad, personas de las que no sabe o no le importan”, porque los compradores deben perder dinero para obtener ganancias en los tokens.
CLS Global Busca Cooperar
Mientras tanto, otra de las empresas, CLS Global, dijo que se ha comunicado con las autoridades estadounidenses para cooperar. «Reconocemos que puede haber áreas donde podamos mejorar nuestros procesos, y estamos abiertos a un diálogo constructivo con las autoridades regulatorias,» dijo el CEO Filipp Veselov en un comunicado que señaló que su empresa intenta bloquear la interacción con «clientes, entidades o usuarios de EE. UU.»
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién es Liu Zhou y cuál es su implicación en este caso?
Liu Zhou, de 39 años, originario de China y Canadá, es el operador de MyTrade y se ha declarado culpable de wash trading de criptomonedas en múltiples intercambios. - ¿Qué otras empresas están involucradas en el escándalo de manipulación de mercado?
Gotbit, CLS Global y ZM Quant son también acusadas de realizar wash trading para inflar artificialmente la actividad de varios tokens. - ¿Qué acciones está tomando CLS Global frente a las acusaciones?
CLS Global está tratando de cooperar con autoridades estadounidenses, buscando mejorar sus procesos y evitando la interacción con usuarios de EE. UU.
