Las Medidas de Moneda Digital de Rusia No Satisfacen a FATF: ¿Riesgo de Lista Negra? Descúbrelo Aquí
El regulador financiero de Rusia sostiene que su sistema contra el lavado de dinero, incluidas las regulaciones fortalecidas sobre monedas virtuales, sigue siendo eficaz incluso si el país enfrenta una posible inclusión en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La agencia destacó nuevas leyes federales que abordan preocupaciones anteriores y enfatizó que no existen deficiencias significativas que justifiquen la inclusión de Rusia en la lista negra del GAFI, que se revisará este mes.
Sistema Financiero de Rusia Bajo la Mirada del GAFI
El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia (Rosfinmonitoring) enfatizó que su sistema contra el lavado de dinero continuará operando eficientemente, incluso si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide agregar al país a su lista negra. Un área de preocupación planteada en evaluaciones anteriores involucró la regulación de las monedas virtuales, pero Rosfinmonitoring insiste en que estos problemas han sido abordados.
- El regulador declaró, según lo informado por Tass:
Sin embargo, Rosfinmonitoring señaló que desde las evaluaciones, Rusia ha tomado medidas para fortalecer su marco regulatorio adoptando dos leyes federales para regular las monedas digitales.
- El regulador añadió:
Rosfinmonitoring explicó que a pesar de estas preocupaciones anteriores, el sistema en general no presenta «deficiencias estratégicas», que son típicamente requeridas para la inclusión en la lista negra del GAFI.
El GAFI es una organización intergubernamental que establece estándares globales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La posible inclusión de Rusia en la lista negra se discutirá durante la sesión plenaria del GAFI del 21 al 25 de octubre.
¿Qué opinas sobre los esfuerzos de Rusia para abordar las preocupaciones sobre su sistema financiero y las regulaciones sobre monedas virtuales? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.
FAQs
- ¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que establece estándares globales para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo.
- ¿Cómo ha respondido Rusia a las preocupaciones del GAFI?
Rusia ha adoptado dos nuevas leyes federales para fortalecer el marco regulatorio de las monedas digitales, abordando las preocupaciones previas en este ámbito.
- ¿Cuándo se discutirá la posible inclusión de Rusia en la lista negra del GAFI?
La inclusión de Rusia en la lista negra del GAFI se discutirá en la sesión plenaria del 21 al 25 de octubre.
