FTX Intensifica Acciones Legales con 20 Demandas por Donaciones Políticas y Fraude: Descubre los Detalles
El 8 de noviembre, el administrador a cargo de la bancarrota de FTX presentó más de 20 nuevas demandas, intensificando las acciones legales contra varias entidades.
Esfuerzos de FTX para Recuperar Activos
Estas demandas indican un esfuerzo concertado de FTX para recuperar activos de múltiples empresas y personas. Desde noviembre de 2022, los Deudores de FTX han presentado 51 acciones adversarias, de las cuales 30 ocurrieron en las últimas semanas.
FTX Busca $1,000 Millones en Pérdidas con Nuevas Demandas
Según documentos del expediente de bancarrota de FTX, la mayoría de las últimas presentaciones abordan diversas reclamaciones, incluidas contribuciones políticas, los esfuerzos filantrópicos del intercambio fallido, inversiones y acusaciones de fraude y manipulación del mercado.
Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, declaró que FTX podría reclamar algunas donaciones bajo la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Señaló que los fondos pueden ser recuperados si fueron donados con intención fraudulenta o carecían de un valor equivalente. Además, las donaciones realizadas mientras el donante estaba insolvente están particularmente en riesgo de ser recuperadas.
Acciones Legales Contra Figuras y Entidades Prominentes
Además de las organizaciones sin fines de lucro, el equipo legal del intercambio fallido está persiguiendo a otras figuras y entidades prominentes. El patrimonio ha presentado una demanda contra el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y su empresa, buscando daños por más de $100 millones. Otra demanda se dirige al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió.
FTX también presentó una demanda significativa para recuperar fondos contra Nawaaz Mohammad Meerun, conocido como «Humpy the Whale», quien presuntamente causó pérdidas de más de $1,000 millones a través de la manipulación del mercado. A principios de este año, Humpy lideró un ataque de gobernanza en el protocolo de DeFi Compound Finance, causando pérdidas significativas para la plataforma.
Acciones contra Intercambios Centrales
Estas acciones legales reflejan los crecientes esfuerzos de FTX para recuperar activos de numerosos individuos y empresas. Durante la última semana, el intercambio ha emprendido acciones legales contra importantes intercambios centralizados como Crypto.com y KuCoin sobre fondos pertenecientes a la plataforma.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué FTX está presentando demandas en serie?
FTX busca recuperar activos de múltiples empresas e individuos para compensar las pérdidas durante su quiebra. Estos esfuerzos han resultado en más de 20 nuevas demandas.
- ¿Qué tipo de reclamaciones aborda FTX en sus demandas?
Las demandas se enfocan en contribuciones políticas, esfuerzos filantrópicos, inversiones, y acusaciones de fraude y manipulación del mercado.
- ¿Contra quiénes está actuando legalmente FTX?
FTX ha iniciado acciones legales contra figuras prominentes como Anthony Scaramucci y entidades centralizadas como Crypto.com y KuCoin.
