FTX en bancarrota demanda a Ryan Salame por $98.8 millones por presunto fraude: ¡Descubre los detalles!
La bolsa de criptomonedas FTX en bancarrota ha presentado una demanda contra Ryan Salame, el ex co-CEO de su filial en las Bahamas, buscando recuperar aproximadamente $98.8 millones en efectivo y criptomonedas, según un documento judicial del 4 de noviembre.
La firma fallida acusa a Salame de ayudar conscientemente a otros ejecutivos, en particular al fundador Sam Bankman-Fried, a incumplir deberes fiduciarios y malversar activos de clientes.
Acusaciones de FTX contra Ryan Salame
- FTX sostiene que Salame se benefició personalmente de su participación y recibió una compensación significativa entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022.
- Durante este período, Salame presuntamente recibió $52.9 millones en transferencias bancarias, $29.8 millones en retiros de efectivo y criptomonedas, y más de $7.7 millones en salario y bonificaciones.
Se informa que adquirió nueve millones de tokens FTT, vendió 1.1 millones por $24 millones, e invirtió las ganancias en activos como autos de lujo, negocios y una participación de $2.3 millones en RedBird Capital Partners Fund IV.
Declaración de culpabilidad y uso indebido de fondos
La demanda de FTX también destaca la declaración de culpabilidad de Salame. Durante su fallida campaña al Congreso, admitió haber conspirado para hacer declaraciones falsas a los bancos como parte de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y hacer una donación política excesiva a su expareja, Michelle Bond.
FTX continuó afirmando que Salame mal utilizó fondos de la finca al retirar $5 millones de su cuenta en FTX.com el 7 de noviembre de 2022. Alegan que estos fondos se usaron para gastos personales, incluyendo una firma de relaciones públicas y un cargo personal de $20,000 en Restoration Hardware.
Reclamaciones en el procedimiento del Capítulo 11
FTX ha solicitado al tribunal que desestime las reclamaciones de Salame en los procedimientos del Capítulo 11 de la bolsa hasta que devuelva todos los activos adquiridos a través de estas transferencias. Esto incluye efectivo, criptomonedas y bienes raíces en múltiples ubicaciones: Connecticut, Miami, Portugal, Hong Kong y Bali, obtenidos con los fondos supuestamente malversados.
En octubre, Salame comenzó una sentencia de prisión de 90 meses tras declararse culpable de cargos de conspiración relacionados con contribuciones políticas ilegales y fraude contra la Comisión Electoral Federal. Junto con su condena de prisión, Salame acordó renunciar a $1.5 mil millones.
Además, recibió una orden de libertad supervisada de tres años y debe pagar más de $6 millones en decomiso y $5 millones en restitución.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué busca recuperar FTX con la demanda contra Ryan Salame?
- FTX busca recuperar aproximadamente $98.8 millones en efectivo y criptomonedas que alega Salame adquirió a través de transferencias indebidas.
- ¿Qué admitió Ryan Salame durante su campaña al Congreso?
- Salame admitió haber conspirado para hacer declaraciones falsas a los bancos y realizar una donación política excesiva, lo cual es parte de los cargos en su contra.
- ¿Cuáles son las consecuencias legales actuales para Ryan Salame?
- Salame comenzó una condena de prisión de 90 meses, acordó renunciar a $1.5 mil millones y debe pagar más de $6 millones en decomiso y $5 millones en restitución.
