Fiscales Apuntan a Empresario en Presunta Red Secreta de Acuerdos Cripto: Descubre los Detalles
El gobierno de EE.UU. ha acusado a un empresario de dirigir una operación de criptomonedas sin licencia que presuntamente permitió transacciones secretas «no registradas».
Transacciones Cripto sin Licencia: Empresario Christopher Scanlon Acusado de Cargos Federales
Christopher James Scanlon, un empresario con sede en Florida, enfrenta cargos federales por presuntamente operar un negocio de transmisión de criptomonedas y moneda fiduciaria sin licencia, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). Scanlon, originario de Utah, fue arrestado el 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami y posteriormente se declaró no culpable en el tribunal federal de Newark.
Según la acusación, Scanlon, CEO de Aurae Lifestyle y Club Swan, gestionaba entidades como PMA Media Group y AU Card LLC, que ofrecían servicios financieros tradicionales y de criptomonedas. Los fiscales afirman que estos negocios nunca estuvieron registrados como transmisores de dinero con FinCEN, como exige la ley federal.
Desde 2015 hasta 2019, Scanlon presuntamente manejó transacciones financieras en nombre de clientes de alto poder adquisitivo sin la aprobación regulatoria, incluidas transacciones de criptomonedas «no registradas». Documentos judiciales describen un caso en el que Scanlon ejecutó una transacción «fantasma» para un cliente enfrentando cargos separados en un esquema de minería de criptomonedas a gran escala. En mensajes, el cliente pidió a Scanlon ocultar la transacción de los registros de cuentas, a lo que Scanlon respondió, “Boo”. El DOJ describió: “Scanlon intercambió mensajes con el cliente, quien solicitó que la transacción se mantuviera fuera del libro de cuentas del cliente como una transacción ‘fantasma’”.
Todos los cargos actualmente son alegaciones, y Scanlon sigue siendo considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El DOJ señaló:
Preguntas Frecuentes
- ¿De qué se acusa a Christopher Scanlon?
- Se le acusa de operar un negocio de transmisión de criptomonedas y moneda fiduciaria sin licencia.
- ¿Cuándo fue arrestado Scanlon?
- Scanlon fue arrestado el 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami.
- ¿Qué tipo de transacciones supuestamente manejó Scanlon?
- Se alega que manejó transacciones financieras para clientes de alto poder adquisitivo, incluyendo transacciones de criptomonedas «no registradas».
