Ex-CEO de Criptointercambio Australiano Acusado de Robo de $1.5M a Cliente: Descubre los Detalles
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha tomado medidas contra un exejecutivo de un intercambio de criptomonedas por fraude. Según el anuncio de hoy (martes), el regulador acusó a Grant Colthup, el ex-CEO de ACCE Australia, que operaba el intercambio de criptomonedas Mine Digital, del robo de AU$2.2 millones (aproximadamente US$1.5 millones) de uno de los clientes.
Cargo de Fraude contra el Exejecutivo
El regulador presentó cargos contra Colthup por un cargo de fraude, y él compareció ante el tribunal ayer (lunes). El caso se ha aplazado para el 16 de diciembre de 2024. Cabe destacar que las acciones legales contra Colthup surgieron tras una investigación regulatoria.
Uso de Fondos de Clientes para Pasivos
ACCE operó un intercambio de criptomonedas bajo el nombre comercial Mine Digital entre mayo de 2019 y septiembre de 2022. Las acciones regulatorias se basaron en una queja de uno de los clientes del intercambio, quien depositó AU$2.2 millones para comprar Bitcoin pero nunca recibió ninguna criptomoneda a cambio.
Según el regulador australiano, Colthup utilizó los fondos para pagar los pasivos de ACCE y/o para comprar criptomonedas para otros.
Curiosamente, ACCE entró en liquidación el 23 de septiembre de 2022, y Brad Tonks de PKF fue nombrado liquidador el 1 de diciembre de 2022.
ASIC y las Criptomonedas
La acción contra Colthup se produjo después de que ASIC no pudiera imponer una sanción a Block Earner, otra empresa de criptomonedas que ofrece productos con interés. Los tribunales fallaron a favor de Block Earner, afirmando que la empresa actuó honestamente y no descuidadamente al ofrecer esos productos, a pesar del argumento de ASIC de que necesitaba una licencia de servicios financieros.
Finance Magnates informó recientemente que los reguladores australianos están redactando una guía actualizada que requiere que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias de servicios financieros. Esto ampliará los requisitos de licencia actuales, que principalmente se aplican a los intercambios de moneda digital.
Mientras tanto, una enmienda a la legislación australiana también extendió los poderes de ASIC para supervisar una variedad de entidades de mercados de capitales, incluidos los operadores de mercados financieros, administradores de índices, instalaciones de compensación y liquidación, y repositorios de operaciones de derivados.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién fue acusado de fraude por ASIC?
Grant Colthup, el ex-CEO de ACCE Australia, fue acusado de fraude por robar AU$2.2 millones de un cliente.
- ¿Cómo utilizó Colthup los fondos de los clientes?
Colthup utilizó los fondos para pagar los pasivos de ACCE y para comprar criptomonedas para otros.
- ¿Qué cambios regulatorios está considerando Australia para los intercambios de criptomonedas?
Australia está considerando exigir a los intercambios de criptomonedas que obtengan licencias de servicios financieros, ampliando los requisitos de licencia actuales.
