Los reguladores de Texas han emitido una orden de cese y desista de emergencia contra dos individuos acusados de promover un esquema de inversión fraudulento en criptomonedas. El presunto esquema, vinculado a Trage Technologies, prometía altos rendimientos en el comercio de arbitraje de activos digitales, pero se le acusa de engañar a los inversores. Las autoridades afirman que la empresa afirmó falsamente tener registro en la SEC y utilizó tácticas ilegales de marketing multinivel, planteando riesgos significativos para los inversores minoristas.
Texas Emite Orden de Cese y Desista por Presunto Fraude en Inversiones en Criptomonedas
El Comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, presentó el jueves una Orden de Cese y Desista de Emergencia contra Darrell Porter y Eric Ture Muhammad por presuntamente promover inversiones ilegales en criptomonedas.
Detalles de la Orden
La orden afirma que estuvieron involucrados en un esquema de comercio de arbitraje relacionado con criptomonedas emitido por Trage Technologies Ltd., empresa acusada de engañar a los inversores. El anuncio detalla:
- El supuesto esquema ofrecía retornos significativos en inversiones de activos digitales, pero la oficina del Comisionado afirma que Trage Technologies ocultó información vital sobre su liderazgo y utilizó un sistema ilegal de marketing multinivel (MLM) para reclutar agentes.
- Trage Technologies supuestamente afirmó falsamente estar registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y ser apta para la protección de la Regulación D, Regla 506(c).
«Malos actores están aprovechando el interés en la tecnología de vanguardia para desarrollar esquemas fraudulentos», declaró Iles, agregando que estas tácticas suponen una amenaza para los inversores minoristas al combinar tecnología moderna con métodos de venta tradicionales.
Sin embargo, los funcionarios de Texas alegan que la empresa no cumple con los requisitos de la Regulación D, ya que no limita las ventas a inversores acreditados ni verifica su estado de acreditación. El Director de Cumplimiento de TSSB, Joe Rotunda, añadió:
- Porter y Muhammad tienen un historial de promoción de otras empresas, incluidas GS Partners y Billionico Academy, ambas involucradas en acciones legales previas.
- Las partes acusadas tienen 31 días para impugnar la orden de cese y desista.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué hizo Texas para abordar el supuesto fraude en criptomonedas?
Texas emitió una orden de cese y desista de emergencia contra Darrell Porter y Eric Ture Muhammad por promover presuntas inversiones ilegales en criptomonedas. - ¿Qué alegaciones se hicieron contra Trage Technologies?
Se les acusa de ofrecer retornos engañosos, ocultar información sobre su liderazgo y utilizar un sistema ilegal de marketing multinivel. - ¿Cuál es el periodo para impugnar la orden?
Las partes acusadas tienen 31 días para desafiar la orden de cese y desista emitida por Texas.
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