Un hombre de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, fue condenado por lavado de dinero y operar un negocio de criptomonedas sin licencia que convirtió más de 1 millón de dólares en efectivo a bitcoin. A través de su empresa, National Vending, Nguyen dirigió un servicio de conversión de efectivo a bitcoin de 2017 a 2020, procesando deliberadamente fondos para criminales, incluyendo un traficante de metanfetaminas y víctimas de estafas románticas, sin registrarse en FinCEN ni seguir las regulaciones federales contra el lavado de dinero (AML).
Evasión de Reglas Federales
La ley federal requiere que los intercambiadores de criptomonedas se registren como empresas de servicios financieros e informen sobre actividades sospechosas, pero Nguyen evitó deliberadamente estas reglas. Ocultó sus operaciones haciendo pasar National Vending por una empresa de máquinas expendedoras, utilizando mensajería encriptada y estructurando depósitos grandes para evitar ser detectado.
Implicaciones Legales
Nguyen enfrenta hasta 20 años de prisión y 750,000 dólares en multas. La sentencia está programada para el 12 de febrero de 2025, con las autoridades federales enfatizando que las criptomonedas no pueden ser utilizadas para lavar dinero de forma anónima sin consecuencias.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién es Trung Nguyen?
Trung Nguyen es un hombre de Danvers, Massachusetts, condenado por lavar dinero y operar un negocio de criptomonedas sin licencia mediante la empresa National Vending.
- ¿Qué actividades ilegales realizó Nguyen?
Nguyen operó un servicio de efectivo a bitcoin sin cumplir con las regulaciones federales AML, procesando dinero para actividades criminales y ocultando sus operaciones.
- ¿Cuáles son las posibles consecuencias para Nguyen?
Nguyen enfrenta hasta 20 años de prisión y multas de 750,000 dólares, con sentencia programada para febrero de 2025.
