Banco Central de Países Bajos impone multa de $2.4 millones a Bybit por infracciones de servicio. ¡Descubre los detalles!
El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank, ha multado a Bybit con €2.2 millones ($2.4 millones) por ofrecer servicios de criptomonedas en el país sin la debida inscripción, violando las regulaciones diseñadas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Multa por falta de registro en Bybit
La multa, emitida el 22 de octubre, se debe a la falta de registro de Bybit en el DNB, como exige la Ley de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, que requiere que los proveedores de servicios de criptomonedas se inscriban para ayudar a monitorizar y prevenir flujos financieros ilícitos. Esta exigencia de registro fue introducida en mayo de 2020 en respuesta a los riesgos crecientes asociados con las transacciones cripto, particularmente por su potencial de anonimato.
Impacto del incumplimiento de Bybit
Según el DNB, el incumplimiento de Bybit no solo contravenía los objetivos regulatorios, sino que también obstaculizaba la capacidad de la empresa para reportar transacciones inusuales. DNB señaló que determinó la multa considerando la gravedad, el alcance y la duración del incumplimiento de Bybit, aunque la multa fue reducida debido a los esfuerzos de la empresa por rectificar la situación.
Medidas correctivas de Bybit
- Bybit transfirió a sus clientes holandeses a la firma local SATOS B.V.
- Operaciones bajo la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales de SATOS.
- Compromiso reafirmado con el cumplimiento regulatorio a través de iniciativas de remediación desde 2022 para «minimizar posibles daños financieros».
En respuesta a la declaración del DNB, Bybit reconoció la multa y reiteró su compromiso con el cumplimiento. En un comunicado de prensa, la plataforma destacó que inició esfuerzos de corrección en 2022 para «minimizar posibles daños financieros». Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, enfatizó la dedicación de la empresa al “crecimiento responsable”, afirmando que la plataforma sigue «comprometida a trabajar estrechamente con los reguladores europeos para construir un ecosistema responsable y transparente».
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué fue multada Bybit por De Nederlandsche Bank?
Bybit fue multada por no registrarse con De Nederlandsche Bank, incumpliendo así las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. - ¿Qué medidas tomó Bybit para corregir su incumplimiento?
Bybit transfirió a sus clientes holandeses a SATOS B.V. y comenzó a operar bajo su licencia mientras iniciaba esfuerzos de remediación en 2022. - ¿Cómo responde Bybit a esta sanción?
Bybit ha reconocido la multa y reafirma su compromiso con el cumplimiento, subrayando la importancia de trabajar con reguladores europeos para un ecosistema cripto transparente.
