Autoridades brasileñas lanzan operación contra entidades que facilitan el lavado de dinero con criptomonedas: ¡Descubre los detalles!
La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Alcacaria este miércoles, con el objetivo de desbaratar la acción de una red centrada en proporcionar servicios de lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas. La operación involucró 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y la incautación de fondos de las entidades implicadas en bancos.
Autoridades Brasileñas Ejecutan la Operación Alcacaria Contra Actores de Lavado de Dinero en Cripto
Brasil está fortaleciendo las medidas contra las instituciones que utilizan criptomonedas para llevar a cabo delitos financieros. Los medios locales informaron que la Policía Federal de Brasil lanzó el miércoles la Operación Alcacaria, dirigida a varios operadores financieros que brindaban servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales en todo el país.
La operación se realizó en colaboración con el Servicio Federal de Ingresos. Las organizaciones aún sin nombre, objetivo de la policía, están siendo investigadas por su participación en el lavado de dinero, evasión de divisas, operación de una institución financiera ilegal y uso de documentos falsos.
Además, la policía también está rastreando e investigando exchanges que posiblemente trabajen con estos operadores, proporcionándoles liquidez de activos digitales para actividades de lavado de dinero. Sin embargo, no se han compartido nombres públicamente.
Al respecto, la Policía Federal señaló:
La operación se inició simultáneamente con una iniciativa similar llamada Operación Privilege, que también compartía algunos sospechosos con esta. Se emitieron 13 órdenes de arresto preventivo y 20 órdenes de registro como parte de Privilege, que cuenta con una fuerza regional contra el crimen a su cabeza, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado del Río Grande del Sur.
El mes pasado, Brasil también ejecutó la Operación Niflheim, una ofensiva de alto nivel contra tres organizaciones que habían lavado casi $10 mil millones utilizando criptomonedas, enviando estos fondos a países como EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hong Kong y China. Esto convierte a Alcacaria en la última de tres acciones lanzadas contra el crimen de lavado de dinero basado en criptomonedas en Brasil en menos de un mes.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué es la Operación Alcacaria?
La Operación Alcacaria es una iniciativa de la Policía Federal de Brasil destinada a desmantelar una red de lavado de dinero a través de criptomonedas.
- ¿Qué medidas incluye la operación?
La operación incluyó 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y la incautación de fondos de las entidades involucradas en bancos.
- ¿Con qué entidades colabora la Policía Federal de Brasil en esta operación?
La operación se lleva a cabo en colaboración con el Servicio Federal de Ingresos y otras fuerzas regionales contra el crimen como la Fuerza de Tarea del Río Grande del Sur.
