Abogados Gubernamentales Defienden a Nishad Singh al Afirmar que Brindó ‘Asistencia Sustancial’ en la Investigación de FTX – Descubre Más Aquí

Los fiscales dijeron que Singh «abordó su cooperación con un sincero arrepentimiento y un entusiasmo por ayudar». Será sentenciado a finales de este mes.

La cooperación de Singh en el caso FTX

Los fiscales del gobierno en el caso contra el ex ejecutivo de FTX Nishad Singh han solicitado al juez que considere la «asistencia sustancial» y la «cooperación ejemplar» que Singh proporcionó en las investigaciones sobre FTX.

En un documento presentado el 23 de octubre, los fiscales afirmaron que Singh «abordó su cooperación con un sincero arrepentimiento y un entusiasmo por ayudar». Singh ayudó al gobierno a entender cómo el código de FTX permitía el uso ilegal de los fondos de los clientes e identificó en detalle las transacciones de Sam Bankman-Fried que involucraban el uso de dinero robado.

Información clave proporcionada por Singh

«Singh también informó al Gobierno sobre conductas delictivas que el Gobierno desconocía y, en algunos casos, puede que nunca hubiera descubierto sin la cooperación de Singh. Eso incluyó información sobre Bankman-Fried y [Ryan] Salame involucrándose en uno de los esquemas de financiamiento de campaña más grandes, y ejemplos de cuando Bankman-Fried manipuló las finanzas de FTX para que sus ingresos parecieran mayores», según se indicó.

Acusaciones y cooperación continua

El exjefe de ingeniería se declaró culpable de seis cargos criminales en febrero de 2023, incluyendo fraude y conspiración, relacionados con el colapso de FTX el noviembre anterior. La semana pasada, sus abogados pidieron a un juez federal que no lo enviara a prisión en un documento de sentencia presentado el 16 de octubre. Describiéndolo como un «individuo excepcionalmente altruista», afirmaron que su papel en FTX fue limitado y detallaron su cooperación con las autoridades.

Singh, junto con el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, están ambos esperando la sentencia.

Sentencias previas en el caso FTX

• Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de este año tras ser declarado culpable de siete diferentes cargos de fraude y conspiración.
• Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, recibió dos años el mes pasado tras declararse culpable de los mismos cargos que Bankman-Fried.
• El CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, comenzó una sentencia de prisión de 7.5 años este mes tras declararse culpable de operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es el papel de Nishad Singh en el caso FTX? Singh ha proporcionado cooperación ejemplar y asistencia sustancial en las investigaciones sobre FTX, ayudando a detallar transacciones ilegales y conductas delictivas que involucraban a Sam Bankman-Fried y otros.
• ¿Cuándo se espera que sea sentenciado Singh? Singh será sentenciado a finales de este mes.
• ¿Qué ocurre con otros implicados en el caso FTX? Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años, Caroline Ellison a dos años, y Ryan Salame a 7.5 años de prisión por su participación en fraude y conspiración relacionados con el colapso de FTX.