8 Empresas Chinas Expuestas en Operación de Alto Riesgo de Lavado de Criptomonedas: ¡Descubre los Detalles!
Las acusaciones revelan cómo ocho empresas chinas usaron criptomonedas para ocultar ganancias de ventas ilegales de productos químicos.
EE. UU. acusa a empresas chinas que utilizan criptomonedas en comercio ilícito
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha publicado acusaciones contra ocho empresas químicas chinas y sus empleados por su presunta participación en el tráfico de precursores de fentanilo y lavado de dinero a través de criptomonedas.
Presentadas en el Distrito Medio de Florida, las acusaciones revelan cómo estas empresas e individuos utilizaron billeteras de criptomonedas, incluido bitcoin, para ocultar pagos relacionados con ventas ilícitas de opioides sintéticos. Por ejemplo, se alega que Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. y Hubei Shanglin Trading Co. usaron billeteras bitcoin gestionadas por empleados, como Xiaojun Huang y Zhihan Wang, para recibir pagos a nombre de sus empresas por las ventas de productos químicos ilegales. Las acusaciones destacan el papel de las criptomonedas en facilitar transacciones transfronterizas, subrayando su atractivo para redes internacionales que buscan evadir a las fuerzas del orden. El Fiscal General Merrick B. Garland declaró:
La Administradora de la DEA, Anne Milgram, enfatizó la determinación de la agencia de interrumpir tales redes, afirmando que la DEA «usará todas las herramientas y autoridades» para combatir el tráfico de fentanilo.
Varias empresas, incluyendo Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. y Henan Oumeng Trade Co. Ltd., supuestamente utilizaron criptomonedas como un mecanismo clave para transferir ganancias derivadas de precursores de fentanilo. Estos métodos financieros permiten transacciones casi anónimas a través de jurisdicciones, lo que dificulta el seguimiento por parte de las autoridades. Los casos ilustran la necesidad de una mayor vigilancia sobre las transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilegales y el desafío más amplio del papel de las criptomonedas en el comercio global de opioides sintéticos.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuáles son las empresas acusadas de utilizar criptomonedas en el comercio ilícito?
- Ocho empresas químicas chinas, incluidas Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. y Hubei Shanglin Trading Co., han sido acusadas de usar criptomonedas para ocultar transacciones ilegales.
- ¿Qué papel juegan las criptomonedas en estas operaciones ilegales?
- Las criptomonedas se utilizan para facilitar transacciones transfronterizas y permitir pagos casi anónimos, lo que hace más difícil el rastreo por parte de las autoridades.
- ¿Qué medidas está tomando la DEA contra este tipo de tráfico?
- La DEA está comprometida a usar todas las herramientas y autoridades disponibles para interrumpir las redes involucradas en el tráfico de fentanilo.
