¡Descubre cómo la Especialista en Criptografía contra el Lavado de Dinero Notabene Recauda $14.5M!
Se avecina una fecha límite importante a finales de este año para que las empresas cumplan con la actualización del Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) de Europa para incluir transacciones de criptomonedas.
Pelle Braendgaard, CEO de Notabene, cree que Donald Trump emulará lo que la Comisión Europea está haciendo para recuperar el volumen de operaciones en EE. UU.
Financiación y Cumplimiento AML
Notabene, una startup que ayuda a las empresas de intercambio de criptomonedas a cumplir con las normativas contra el lavado de dinero (AML), ha recaudado $14.5 millones en una ronda de financiamiento Serie B liderada por DRW Venture Capital, con la participación de fondos gestionados por Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, y Wintermute.
Recomendaciones para el Cumplimiento Global
Para alinear las criptomonedas con el resto del mundo financiero, el grupo global de vigilancia AML, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), ha establecido recomendaciones para los reguladores, conocidas como la «Regla de Viaje». Esta regla exige que empresas de criptomonedas como los intercambios, proveedores de billeteras y procesadores de pagos, intercambien de manera segura información sobre el remitente y receptor de transacciones.
Notabene: Red Efectiva para Criptotransacciones
Apuntando a ser una especie de SWIFT para transacciones cripto, el efecto de red de Notabene está creciendo con 165 empresas utilizando la plataforma, incluidas algunas de los mayores proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a nivel mundial, como Copper, OKX, y Ramp.
El CEO de la plataforma, Pelle Braendgaard, espera un aumento en el volumen de transacciones en Notabene (alrededor de $2 mil millones en operaciones diarias en promedio), ya que se avecina una fecha límite a finales de este año para que las empresas cumplan con la actualización del TFR europeo para incluir transacciones de criptomonedas.
Impacto Global y Perspectivas de Cumplimiento
“Las empresas de la UE deberán informar si no están recibiendo información de viaje de, por ejemplo, un gran intercambio offshore no regulado”, dijo Braendgaard en una entrevista. “Esto realmente está empujando a la industria hacia el cumplimiento globalmente. Entonces, estas reglas de la UE no son solo sobre la UE, realmente se trata de lograr que esto funcione globalmente en ese frente particular.”
En EE. UU., bajo la próxima administración liderada por Donald Trump, Braendgaard cree que la guía de la regla de viaje se impulsará de manera más dinámica, como lo fue durante la administración anterior de Trump, porque se trata de traer la industria de vuelta a América.
“Si miras lo que la Comisión Europea está haciendo con el TFR y MiCA [el régimen de Mercados en Criptoactivos], quieren que toda la negociación de criptomonedas ocurra en la UE,” agregó Braendgaard. “Y por supuesto, creo que EE. UU. tomará el mismo enfoque. Porque no tiene sentido que estén enviando todo este dinero offshore.”
Participación de Inversores Existentes
La ronda de financiamiento Serie B de Notabene también incluyó a inversores existentes como CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures, y Y Combinator.
FAQs
- ¿Qué regula la actualización del TFR en Europa?
- La actualización del Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) en Europa incluye transacciones de criptomonedas para cumplir con normativas AML.
- ¿Qué es la «Regla de Viaje» establecida por el FATF?
- Es una recomendación que requiere que las empresas de criptomonedas intercambien de manera segura información sobre el remitente y el receptor de las transacciones.
- ¿Cómo espera Notabene impactar el mercado cripto global?
- Notabene busca ser una plataforma líder para el cumplimiento de transacciones cripto, con un crecimiento significativo en su efecto de red y aumento en volumen de transacciones.
