EE. UU. y Nigeria se unen para combatir el crimen cripto con nuevo grupo de enlace – Descubre cómo podrías estar protegido
Estados Unidos y Nigeria han formado un Grupo de Enlace Bilateral para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y la financiación ilícita.
Colaboración entre Estados Unidos y Nigeria
El anuncio del 23 de octubre reafirmó la dedicación de Estados Unidos a trabajar estrechamente con Nigeria. El Departamento de Justicia de EE.UU. se comprometió a apoyar a Nigeria en el fortalecimiento de sus capacidades para investigar y procesar cibercrímenes.
Aunque ambas naciones han colaborado en otras iniciativas en el pasado, este esfuerzo apunta explícitamente a los delitos que involucran criptomonedas, ya que ambos países han observado una adopción sustancial de criptomonedas. Datos recientes de Chainalysis revelan que Nigeria es el segundo mayor adoptante de criptomonedas a nivel mundial, siendo un líder en finanzas digitales en el África subsahariana.
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una posición fuerte en Norteamérica, impulsada por la significativa actividad institucional en torno a los ETFs de Bitcoin y Ethereum.
Retos y esfuerzos globales
En los últimos años, las criptomonedas han ganado tracción global debido a su capacidad para facilitar transacciones transfronterizas rápidas y económicas. Sin embargo, su naturaleza descentralizada y sin fronteras presenta desafíos únicos para los reguladores y agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, ya que actores ilícitos intentan aprovechar la tecnología para sus actividades ilegales. La plataforma de análisis blockchain TRM Labs informó que los fondos ilícitos totales en el ecosistema de criptomonedas se redujeron en un 99% interanual a $34 mil millones en 2023.
Abordando los delitos relacionados con criptomonedas
Así, el Grupo de Enlace Bilateral servirá como una plataforma conjunta donde ambos países pueden compartir inteligencia, desarrollar estrategias coordinadas e implementar acciones para interrumpir las redes financieras ilícitas.
- Fortalecer las capacidades investigativas.
- Mejorar el intercambio de inteligencia.
- Impulsar la cooperación reguladora.
- Fomentar las asociaciones público-privadas.
A través de este grupo, ambos países buscan establecer marcos regulatorios, implementar herramientas de monitoreo avanzadas, construir capacidad de aplicación de la ley y promover la conciencia pública. Con el uso de análisis blockchain y otras tecnologías, tienen la intención de rastrear e investigar transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.
Además, la asociación incluirá capacitación para las fuerzas del orden nigerianas e iniciativas para educar al público sobre cuestiones relacionadas con las criptomonedas.
Un resultado exitoso para el Grupo de Enlace Bilateral podría permitir a Estados Unidos formar asociaciones similares con otras naciones.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es el objetivo del Grupo de Enlace Bilateral entre Estados Unidos y Nigeria?
El objetivo es combatir los delitos relacionados con criptomonedas y la financiación ilícita mediante la cooperación entre ambos países.
- ¿Por qué es importante esta colaboración para Nigeria y EE.UU.?
Ambos países han experimentado una adopción significativa de criptomonedas. Nigeria es un líder en adopción en África subsahariana, y EE.UU. tiene una fuerte actividad institucional en torno a las criptomonedas.
- ¿Qué acciones específicas se están tomando para abordar los delitos criptográficos?
El grupo compartirá inteligencia, desarrollará estrategias coordinadas, fortalecerá las capacidades investigativas y promoverá la concienciación pública utilizando tecnologías avanzadas como el análisis blockchain.
