Estafador que robó 4,100 Bitcoin comparece en corte de EE. UU. acusado de fraude electrónico – Descubre los detalles
Según informes de medios locales, el ciudadano singapurense Malone Lam compareció ante un tribunal en Estados Unidos tras ser acusado de presuntamente robar más de 4,100 BTC, actualmente valorados en aproximadamente $274 millones, a un inversor privado en Washington.
Detalles del esquema de ingeniería social
Lam, de 20 años, y su co-conspirador, Jeandiel Serrano, de 21 años, están acusados de ejecutar un sofisticado esquema de ingeniería social que se considera uno de los mayores robos de criptomonedas a un individuo en la historia de EE. UU.
Según la acusación presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Lam y Serrano identificaron a la víctima como un inversor de criptomonedas de altos recursos. Orquestaron un acceso no autorizado a las notificaciones de la cuenta de Google de la víctima, haciendo parecer que las brechas de seguridad se originaban desde el extranjero. El 18 de agosto, contactaron a la víctima, haciéndose pasar por el personal de soporte de Google, y lo convencieron de que su cuenta había sido comprometida.
Acceso a cuentas personales
Ganándose la confianza del inversor, obtuvieron códigos de seguridad para acceder a sus cuentas personales. Se alega que Lam accedió a las cuentas OneDrive y Gmail de la víctima, localizando criptoactivos sensibles y registros de exchange en Gemini. Los conspiradores luego se hicieron pasar por miembros del equipo de seguridad de Gemini, persuadiendo a la víctima para que transfiriera aproximadamente $3 millones en criptomonedas a una billetera bajo su control para supuesta «custodia segura».
Extracción de claves privadas
Llevando el esquema aún más lejos, instruyeron a la víctima para que descargara una aplicación de escritorio remoto, otorgándoles acceso en tiempo real a su computadora. Esto les permitió extraer claves privadas de más de 4,100 BTC, transfiriendo efectivamente las considerables tenencias a su posesión. Lam continuó buscando más información en las cuentas de la víctima para facilitar el robo.
Lavado de fondos
Documentos judiciales revelan que Lam y Serrano lavaron los fondos robados a través de varios exchanges de criptomonedas, convirtiéndolos rápidamente en otros activos digitales como Litecoin, Ethereum y Monero para ocultar las transacciones. Serrano creó una cuenta en el exchange TradeOgre sin un VPN, depositando criptoactivos valorados en aproximadamente $29 millones. Registros rastrearon esta cuenta a una dirección IP registrada en la residencia de Serrano en Encino, California, un inmueble alquilado por $47,500 mensuales.
Gastos extravagantes
Tras el robo, se informa que Lam se embarcó en una extravagante gira de gastos. Las autoridades lo observaron en clubes nocturnos de Los Ángeles y Miami, gastando entre $400,000 y $500,000 por noche, intentando pagar en criptomonedas. Los recibos indican que los gastos de una sola noche superaban los $569,000. También acumuló una colección de automóviles de lujo, algunos valorados en hasta $3 millones. Durante redadas, los oficiales incautaron nueve autos y relojes de alta gama, uno valorado en $1.8 millones, en propiedades alquiladas por Lam en Miami.
Detención y rastreo de fondos
El investigador de blockchain ZachXBT facilitó el arresto de Lam y Serrano, contribuyendo al rastreo de los fondos robados y la identificación de los perpetradores. El trabajo investigativo destacó las vulnerabilidades explotadas a través de avanzadas tácticas de ingeniería social dentro del espacio de criptomonedas.
El caso encuentra paralelismos con un incidente que involucró al multimillonario Mark Cuban, quien experimentó una brecha de seguridad similar en junio. Cuban reportó que su cuenta de Google fue comprometida tras recibir una llamada de alguien que se hacía pasar por soporte de Google, lo que llevó a intentos de acceso no autorizado. Aunque Cuban recuperó su cuenta dentro de las 24 horas sin pérdidas financieras significativas, el incidente enfatiza la creciente amenaza de ataques de ingeniería social dirigidos a personas de alto perfil en la industria de las criptomonedas.
Admisión de delitos adicionales
Según los documentos del tribunal, Lam ha admitido robos de criptomonedas y esquemas de fraude adicionales. Él y Serrano enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con posibles sentencias de hasta 20 años de prisión y multas de hasta el doble de la cantidad obtenida de las actividades ilícitas.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quiénes son los acusados en este caso de robo de criptomonedas?
Malone Lam y Jeandiel Serrano son los acusados de orquestar un sofisticado esquema de ingeniería social para robar más de 4,100 BTC de un inversor privado. - ¿Cómo lograron acceder a las criptomonedas de la víctima?
Los acusados se hicieron pasar por el personal de soporte de Google, ganándose la confianza del inversor, y obtuvieron acceso a sus cuentas mediante la extracción de claves privadas usando una aplicación de escritorio remoto. - ¿Qué acciones legales enfrentan Lam y Serrano?
Ambos enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, con penas potenciales de hasta 20 años de prisión y multas significativas.
Estos acontecimientos subrayan la necesidad de mejores medidas de seguridad y la concienciación sobre las posibles amenazas de ingeniería social en el ámbito de las criptomonedas.
