Empresa cripto condenada por comercio de USDT-Naira, obligada a pagar $86K – ¡Descubre el impacto!
La firma de comercio de criptomonedas Official Gredo Limited ha sido condenada en un tribunal nigeriano por realizar operaciones de intercambio de tether (USDT) a naira sin una licencia bancaria, según informa Nairametrics.
Detalles del Caso
El miércoles, el tribunal escuchó las acusaciones de que Official Gredo no reportó una transferencia de N76.5 millones ($46,000) a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria, en violación de la Ley de Lavado de Dinero de Nigeria. El director de la firma de criptoactivos, Nnamdi Okereke, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero.
Acuerdo Judicial
Como parte de un acuerdo judicial con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Official Gredo y Okereke deberán pagar N140 millones ($85,000) en restitución y una multa de N1 millón ($610).
Contexto y Otros Casos
La firma de comercio de criptomonedas es solo una de varias recientemente acusadas por la EFCC por operaciones ilegales de USDT a naira, según Politics Nigeria. Recientemente, Paparaxy Global Ventures y Lemskin Technologies fueron condenadas a pagar N160 millones ($97,000) por delitos similares.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué fue condenada Official Gredo Limited?
La empresa fue condenada por realizar transacciones de USDT a naira sin una licencia bancaria y no informar una transferencia significativa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria. - ¿Cuál fue el acuerdo al que llegó Official Gredo con la EFCC?
Como parte del acuerdo, Official Gredo y su director pagarán N140 millones en restitución y una multa de N1 millón. - ¿Existen otros casos similares relacionados con el comercio ilegal de criptomonedas en Nigeria?
Sí, otras empresas como Paparaxy Global Ventures y Lemskin Technologies también han sido multadas por actividades similares.
