El Gobierno de Nigeria Retira Cargos Contra el Ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan: Descubre los Detalles
El gobierno de Nigeria retiró oficialmente todos los cargos contra Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance Holdings, según un informe reciente de Business Insider Africa. Gambaryan, ciudadano estadounidense y ex agente del IRS, había sido detenido desde abril acusado de lavado de dinero y operar una institución financiera sin licencia. Los cargos fueron formalmente retirados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) durante una sesión en la Corte Federal en Abuya.
Antecedentes: El Arresto y la Detención
Gambaryan fue arrestado en febrero de 2024 mientras visitaba Nigeria para discutir asuntos regulatorios relacionados con Binance. Su arresto se produjo junto al de un colega, Nadeem Anjarwalla, aunque Anjarwalla logró escapar.
Desde entonces, Gambaryan ha estado detenido en el Centro Correccional de Kuje, donde su salud se deterioró considerablemente. Los esfuerzos para obtener su libertad bajo fianza fueron infructuosos, ya que el juez Emeka Nwite negó la fianza debido al potencial riesgo de fuga.
Esfuerzos Diplomáticos que Llevaron a la Decisión
La decisión de retirar los cargos sigue a meses de intensas negociaciones diplomáticas entre funcionarios del gobierno nigeriano y estadounidense. Legisladores de EE. UU. también abogaron por su liberación, enfatizando la importancia de procesos legales justos para ciudadanos extranjeros.
El empuje diplomático resultó en que la EFCC anunciara el retiro de todos los cargos durante la sesión de la corte el miércoles. Mark Mordi, abogado defensor de Gambaryan, confirmó la postura de la fiscalía de que Gambaryan no estaba involucrado en las decisiones financieras más amplias de Binance.
Tener esta aclaración fue crucial para la resolución del caso, ya que distinguió el papel de Gambaryan en Binance de su supuesto mal comportamiento.
Este caso atrajo atención internacional debido a la implicación de Binance y las implicaciones para las relaciones comerciales globales. El CEO de Binance, Richard Teng, había criticado previamente la decisión de Nigeria de detener a Gambaryan, advirtiendo que tales acciones podrían dañar la reputación comercial internacional de Nigeria.
En junio, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria había eliminado a Gambaryan y Anjarwalla de un caso separado de evasión fiscal.
Preocupaciones de Salud y Reacción Pública
Durante su detención, se plantearon preocupaciones sobre la salud de Gambaryan, con informes de que estaba «muy enfermo» durante su tiempo en el Centro Correccional de Kuje. Su prolongada detención y el deterioro de su salud intensificaron los esfuerzos diplomáticos para asegurar su liberación.
Con los cargos ahora retirados, el equipo legal de Gambaryan ha centrado su atención en asegurar su regreso seguro a los EE. UU. Queda por ver cómo se abordarán los cargos restantes contra Binance, pero la resolución diplomática en este caso puede sentar un precedente para futuras negociaciones entre Nigeria y líderes empresariales internacionales.
FAQs
- ¿Por qué se retiraron los cargos contra Tigran Gambaryan?
Los cargos fueron retirados después de meses de negociaciones diplomáticas y la clarificación de que Gambaryan no estaba involucrado en las decisiones financieras más amplias de Binance. - ¿Cuál fue el resultado del caso de Tigran Gambaryan en Nigeria?
Todos los cargos contra Gambaryan fueron retirados y ahora se está trabajando para asegurar su regreso seguro a los Estados Unidos. - ¿Cómo afectó este caso a la reputación internacional de Nigeria?
El caso atrajo atención internacional y generó críticas, advirtiendo que la detención de Gambaryan podría dañar la reputación comercial internacional de Nigeria. Sin embargo, la resolución del caso puede sentar un precedente positivo para futuras negociaciones comerciales.
