Hombre en Londres Niega Operar Cajeros Automáticos de Criptomonedas Ilegales: Descubre los Detalles
Un residente de Londres ha negado los cargos de operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y de lavar ganancias criminales. Se acusa al individuo de convertir £300,000 en criptomonedas sin la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador enfatizó que no existen operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
Un Hombre de Londres Niega la Operación de Cajeros Automáticos de Criptomonedas Ilegales
Habibur Rahman, residente de East Ham, Londres, ha negado los cargos de operar un negocio de cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia y de lavar ganancias criminales a través de transacciones de criptomonedas. El hombre de 37 años compareció ante el Tribunal de Magistrados de Medway, declarándose no culpable de operar las máquinas ilegales sin autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Se acusa a Rahman de convertir £300,000 de dinero ilícito en criptomonedas entre el 1 de abril y el 16 de junio de 2022. Las acusaciones surgieron después de que oficiales de la Policía de Kent realizaron una búsqueda en una tienda en Chatham el 28 de abril de 2023, durante la cual confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas, incluido uno en exhibición pública.
Este caso ha sido transferido al Tribunal de la Corona de Maidstone, donde la próxima audiencia está programada para el 7 de noviembre. La policía afirma que la participación de Rahman en el comercio de criptomonedas no solo violó las regulaciones financieras, sino que también implicó el lavado de dinero. Rahman fue puesto en libertad bajo fianza después de su comparecencia en el tribunal, y se esperan más desarrollos en las próximas semanas.
El mes pasado, la FCA consiguió su primera condena por delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos de criptomonedas. Olumide Osunkoya se declaró culpable de operar ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido. La FCA señaló que no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién es acusado de operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en Londres?
Habibur Rahman, un residente de East Ham, Londres, se enfrenta a cargos por operar sin licencia y lavar dinero a través de criptomonedas. - ¿Qué acciones tomó la policía en relación a este caso?
La policía de Kent confiscó varios cajeros automáticos de criptomonedas durante una búsqueda en una tienda en Chatham, lo que contribuyó a las acusaciones contra Rahman. - ¿Qué enfatiza la FCA sobre los cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido?
La FCA enfatiza que no existen operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido, como se evidenció en una condena reciente.
