Indio condenado a 5 años de prisión por estafa falsa de Coinbase – Descubre los detalles ahora
La autoridad de los Estados Unidos anunció que Chirag Tomar, un ciudadano indio de 31 años, fue sentenciado a 60 meses de prisión por robar más de $20 millones al crear sitios web falsos que imitaban al intercambio de criptomonedas Coinbase. También cumplirá dos años de libertad supervisada.
Tomar utilizó un sitio falso de Coinbase Pro para robar millones
Dena J. King, Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, declaró que Tomar y sus cómplices crearon URLs falsas, copiando el intercambio Coinbase Pro para engañar a las víctimas. Les hicieron creer que estaban utilizando la plataforma real para operar en criptomonedas.
- Según el comunicado, el esquema comenzó en junio de 2021, donde Tomar y otros engañaron a cientos de víctimas robándoles millones en criptomonedas en todo el mundo y en Estados Unidos.
- El spoofing implica disfrazar un sitio web o correo electrónico para que parezca ser de una fuente confiable. En este caso, Tomar y sus co-conspiradores lo usaron para defraudar a cientos de usuarios de criptomonedas.
Los ciberdelincuentes utilizaron ‘CoinbasePro.Com’, una URL engañosa diseñada para parecerse al verdadero sitio de Coinbase Pro. Una vez que las víctimas ingresaban sus credenciales en el sitio falso, los estafadores accedían a sus cuentas válidas de Coinbase a través de varios métodos, incluido el uso de representantes falsos, acceso remoto al escritorio y phishing para obtener códigos de autenticación de dos factores (2FA).
Impersonación y manipulación de usuarios
Los culpables incluso se hicieron pasar por representantes del servicio al cliente de Coinbase y lograron engañar a los usuarios para que proporcionaran sus códigos 2FA a los estafadores por teléfono. Una vez que accedían a las cuentas de las víctimas, los estafadores movían rápidamente las tenencias de criptomonedas de las víctimas a billeteras bajo su control.
La pérdida de un usuario: $240K en segundos
Los registros judiciales destacaron un caso de febrero de 2022 donde una víctima intentó ingresar a su cuenta de Coinbase a través del sitio web fraudulento. El sitio falso le notificó que su cuenta de criptomonedas estaba bloqueada y le pidió que usara un número de teléfono proporcionado para llamar a un representante de Coinbase completamente falso.
El representante falso engañó a la víctima para obtener su 2FA con el fin de acceder y robó $240K en criptomonedas de su billetera instantáneamente. Después de recibir las criptomonedas robadas, el estafador las convirtió en otros tipos de activos digitales. Finalmente, este botín fue cambiado a efectivo y distribuido entre todos los conspiradores.
Tomar usó las credenciales de inicio de sesión robadas de las víctimas para acceder a sus cuentas y mover las tenencias de criptomonedas a billeteras controladas por él. Vivía lujosamente, comprando autos de lujo como Lamborghini y realizando viajes a Dubái y Tailandia. Fue arrestado en el Aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024.
FAQs
- ¿Qué hizo Chirag Tomar para ser condenado?
Chirag Tomar creó sitios web falsos que imitaban a Coinbase Pro para robar más de $20 millones en criptomonedas. - ¿Cómo engañó Tomar a las víctimas?
Utilizó técnicas de spoofing para hacer que los sitios web falsos parezcan legítimos. Además, se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase para obtener códigos 2FA de las víctimas. - ¿Qué sucedió con las criptomonedas robadas?
Las criptomonedas robadas fueron rápidamente movidas a billeteras controladas por los estafadores, convertidas a otros activos digitales y finalmente, transformadas en efectivo.
