El gobierno nigeriano recibió cerca de $100,000 de dos firmas de criptomonedas acusadas de realizar conversiones no autorizadas de tether (USDT) a naira y viceversa. Las dos firmas nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, fueron acusadas de operar sin una licencia bancaria.
Acuerdo de Declaración
El gobierno federal de Nigeria recientemente recibió casi $100,000 (NGN160 millones) de dos firmas de criptomonedas acusadas de convertir ilegalmente tether (USDT) a naira y viceversa. Según las autoridades nigerianas, las dos firmas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, violaron la ley al ofrecer sus servicios sin una licencia bancaria válida.
De acuerdo con un informe de Nairametrics, las dos firmas llegaron a un acuerdo de declaración de culpabilidad con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La existencia de este acuerdo fue anunciada por la abogada de la EFCC, Ogechi Ujam, quien solicitó al tribunal adoptar el trato. Después de escuchar la solicitud de Ujam, el juez del Tribunal Superior de Nigeria, James Omotosho, aplazó el caso al 22 de octubre.
Acciones Regulatorias
La revelación del caso del organismo nigeriano contra las dos firmas de criptomonedas y sus respectivos directores llegó apenas semanas después de que el regulador de valores del país otorgara sus primeras licencias de intercambio de activos digitales a dos firmas locales, Busha y Quidax. A pesar de este movimiento ampliamente bien recibido, el regulador advirtió que no tolerará plataformas de criptomonedas operando ilegalmente y prometió tomar medidas enérgicas contra dichas entidades.
Mientras tanto, además de bloquear plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia, las autoridades nigerianas han optado por congelar cuentas bancarias que se cree están vinculadas a comerciantes de criptomonedas locales. Para lograr esto, las autoridades han invocado leyes generales de control de lavado de dinero y control de cambios.
Ley Contra el Lavado de Dinero
Por ejemplo, en el caso de la EFCC contra Paparaxy y Lemskin, el organismo nigeriano argumentó que las dos firmas no estaban autorizadas a participar en el Mercado Autónomo de Cambio de Nigeria. La EFCC también acusó a las firmas de violar el artículo 10(3) de la Ley de Lavado de Dinero (Prohibición) de 2011, que requiere que los participantes en el mercado reporten tales transacciones a la Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero (SCUML).
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué fueron acusadas las firmas Paparaxy y Lemskin?
Fueron acusadas de realizar conversiones no autorizadas de tether (USDT) a naira y viceversa, operando sin una licencia bancaria.
- ¿Qué acción tomó el regulador de valores nigeriano?
El regulador otorgó sus primeras licencias de intercambio de activos digitales a dos firmas locales y advirtió que tomará medidas contra plataformas ilegales de criptomonedas.
- ¿Qué leyes invocaron las autoridades para actuar contra estas firmas?
Invocaron leyes generales de control de lavado de dinero y control de cambios para bloquear plataformas de intercambio no autorizadas y congelar cuentas bancarias vinculadas a comerciantes locales.
