Binance y KuCoin Solicitan Origen de Fondos a Usuarios Indios tras Registro en UIF: ¡Descubre Más!
Tras el registro de Binance en la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU), los usuarios de criptomonedas en India han afirmado que ahora Binance exige más información a los usuarios para realizar depósitos y retiros en su plataforma. Los actores del mercado también han destacado el posible impacto del movimiento regulatorio más reciente de la bolsa.
Exchanges Solicitan Fuentes de Fondos
Como observó Pushpendra Singh, una figura destacada en tecnología cripto en India, las bolsas de criptomonedas Binance y KuCoin han comenzado a solicitar las fuentes de fondos de sus respectivos usuarios. Una captura de pantalla compartida por Singh en X muestra que los usuarios de ambas plataformas deben ahora justificar el origen de sus pagos después de cada depósito. Esto incluye proporcionar el PAN del depositante, según lo requiere la FIU. Para depósitos cripto más grandes, los usuarios también deben proporcionar su nombre, compañía y número de Aadhaar.
Retiros Sin Cambios
Al igual que muchas otras bolsas de criptomonedas, los retiros solo requieren un OTP de los clientes. Sin embargo, como resultado del cumplimiento con la FIU, se espera que los usuarios envíen más información personal que también puede ser adquirida por los departamentos gubernamentales.
Ni Binance ni KuCoin han confirmado o negado estas afirmaciones. Sin embargo, el 6 de octubre, una plataforma de investigación cripto publicó capturas de pantalla que respaldan las experiencias de los usuarios.
La bolsa se está alineando con la FIU y sus pautas anti-evasión fiscal. Sin embargo, los usuarios de ambas bolsas podrían correr el riesgo de ser marcados por simples errores en las transacciones.
Binance y KuCoin Reinician en el Mercado de Criptomonedas de India
Binance y KuCoin obtuvieron registro de la FIU de India este año para operar como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en India.
Vivek Aggarwal, el director de FIU-IND, divulgó que KuCoin pagó una multa de Rs 35.5 lakh por un incumplimiento previo de cumplimiento. Por otro lado, las deficiencias de Binance aún están siendo investigadas.
“Ahora tenemos plena visibilidad de las transacciones que necesitamos y el proceso de envío del STR (informe de transacciones sospechosas) comenzará pronto.”, dijo Aggarwal.
Aunque las entidades offshore deben trabajar con un oficial principal de cumplimiento para garantizar transparencia, la FIU no requiere que registren negocios separados en India.
Recordemos que en enero, nueve bolsas de criptomonedas, incluidas Binance y KuCoin, fueron suspendidas de proporcionar servicios de criptomonedas relacionados con la web y aplicaciones móviles en India. El gobierno citó su falta de cumplimiento con las políticas de FIU y Anti-Lavado de Dinero (AML).
Descargo de responsabilidad: La información presentada en este artículo es solo para fines informativos y educativos. El artículo no constituye asesoramiento financiero ni de ningún otro tipo. Coin Edition no se responsabiliza por las pérdidas incurridas como resultado de la utilización del contenido, productos o servicios mencionados. Se aconseja a los lectores que tengan precaución antes de tomar cualquier acción relacionada con la empresa.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué cambios han implementado Binance y KuCoin para los usuarios en India?
Binance y KuCoin están solicitando a los usuarios en India que proporcionen información adicional sobre las fuentes de fondos al realizar depósitos, para cumplir con las regulaciones de la FIU.
- ¿Los retiros de criptomonedas han cambiado?
No, los retiros solo requieren un OTP de los clientes, pero ahora se espera que se proporcione más información personal debido al cumplimiento de la FIU.
- ¿Qué significa el cumplimiento con la FIU para Binance y KuCoin en India?
Ambas bolsas operan como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en India, y deben alinearse con las pautas de la FIU y presentar informes de transacciones sospechosas.
