Cárteles de drogas supuestamente usan Tether (USDT) para lavar dinero: Descubre toda la verdad
Informes recientes afirman que los cárteles de la droga que trafican con cocaína han comenzado a utilizar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Se dice que estas organizaciones usan la stablecoin para transferir fondos y efectivo de manera rápida y anónima a través de fronteras, especialmente entre México, Colombia y Estados Unidos.
Uso de USDT en el tráfico de drogas
Según archivos judiciales, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han utilizado USDT en grandes operaciones de tráfico de drogas. El informe señala: «El USDT se vendió a un precio más barato en México porque se sabía que eran ingresos de drogas».
- La stablecoin se revende en Colombia a través de plataformas de intercambio de divisas, transacciones over-the-counter (OTC) y entre pares (P2P), lo que genera enormes ingresos criminales.
- En un caso, el gobierno de EE.UU. presentó una demanda de decomiso civil para recuperar más de $5 millones en USDT distribuidos en tres cuentas de Binance supuestamente asociadas con ventas de cocaína.
Otra investigación del FBI reveló que los cárteles mexicanos usaron intermediarios de criptomonedas para lavar $52.5 millones de dinero de drogas entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto ha estado ocurriendo durante algún tiempo, con cárteles empleando USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero.
Tether se distancia de actividades ilícitas
La empresa matriz de USDT, Tether, declaró que continuará asegurándose de que no haya actividades fraudulentas. Un representante señaló: «Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener el USDT siempre que se utilice de manera ilícita».
La empresa también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y que Tether no tuvo participación en ellas. El uso de criptomonedas en el tráfico de drogas no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de fabricantes chinos de fentanilo también usaron Bitcoin y otras criptomonedas, según las fuentes.
Inversiones de Tether generan preguntas
Tether no ha estado exento de problemas legales en el pasado. Solo en 2021, la CFTC acusó a la empresa de defraudar a los inversores al proporcionar información falsa sobre la reserva de $41 millones de USDT. Notablemente, la empresa sigue creciendo en su participación de mercado, con Tether controlando ahora más del 75% del mercado de stablecoin.
Tether también ha invertido recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, comprando una participación del 9.8% por $100 millones. Esta es la primera vez que el público tiene una idea de la gobernanza y el enfoque de inversión de Tether, lo que sólo aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la stablecoin.
- Justin Bond de Cyber Capital ha señalado que las operaciones poco claras de la empresa pueden resultar en problemas de gobernanza más severos.
- Sean Lee, cofundador de IDA Finance, afirmó: «Tether está estructurado como un negocio, y su insistencia en no proporcionar el nivel de transparencia detallada que garantiza la confianza real de la comunidad y de los actores institucionales es realmente preocupante».
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué los cárteles de la droga están utilizando Tether (USDT)?
Los cárteles utilizan Tether (USDT) para transferir fondos de manera rápida y anónima, facilitando el lavado de dinero entre países. - ¿Cuáles son las preocupaciones regulatorias relacionadas con Tether?
Tether ha enfrentado acusaciones de proporcionar información falsa sobre sus reservas de USDT y su falta de transparencia en operaciones e inversiones genera dudas. - ¿Qué medidas está tomando Tether para combatir su uso en actividades ilícitas?
Tether afirma que puede rastrear transacciones y detener el uso ilícito de USDT, aunque las transacciones del mercado secundario escapan a su control directo.
