Nepal combate el fraude ‘crypto’; Paju City persigue a los evasores fiscales ¡Descubre los detalles!

Con la creciente popularidad de las monedas digitales como una forma alternativa de dinero, algunos países y ciudades están enfrentando desafíos vinculados a esta clase de activos. Entre ellos se encuentra Nepal, que está trabajando para abordar el creciente número de fraudes relacionados con «cripto», y la ciudad surcoreana de Paju, que recientemente emitió una advertencia severa contra los evasores de impuestos.

Desafíos en Nepal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha publicado un informe que identifica un fuerte aumento en las actividades fraudulentas relacionadas con monedas digitales a pesar de una prohibición total sobre esta clase de activos desde 2017.

En el documento titulado «Informe de Análisis Estratégico», la UIF destacó la creciente tendencia de fraudes en el país del sur de Asia, un problema agravado por el uso de monedas digitales. La colaboración entre los activos digitales y las redes sociales entre los estafadores presenta un obstáculo significativo para las agencias de aplicación de la ley.

• Las redes sociales proporcionan un tesoro de potenciales víctimas para los estafadores.
• Los estafadores pueden crear varias cuentas de redes sociales sin procedimientos extensivos de verificación mientras obtienen información crítica para defraudar a las víctimas en atrevidos planes.

El organismo de vigilancia de delitos financieros líder en Nepal identificó una serie de vulnerabilidades de sistemas de pago explotadas por los estafadores. Dada la novedad de la banca móvil, los estafadores nepalíes están explorando nuevas lagunas para estafar a los usuarios mientras aprovechan los errores humanos en toda la cadena de valor.

Las ganancias del fraude en redes sociales y sistemas de pago se convierten en activos digitales, con estafadores empleando mezcladores para complicar el proceso de recuperación. Además de la conversión, los atrevidos esquemas implican la falsa promesa de altos rendimientos en la inversión de activos digitales en redes sociales.

El problema se agrava por el estatus legal de los activos digitales en Nepal, lo que lleva a una sub-notificación de los delitos relacionados con monedas digitales. Dado que las monedas digitales están prohibidas en el país sin litoral, varias víctimas son reacias a presentar un informe a las agencias de aplicación de la ley, lo que lleva a que los estafadores actúen con impunidad.

A pesar de la serie de sub-notificaciones, la policía de Nepal ha recuperado fondos por valor de más de 1,4 millones de dólares de delitos subyacentes de narcóticos, fraude, delitos bancarios y tráfico de personas.

• Entre los casos reportados a las autoridades, el fraude de regalos y paquetes lideró con un 21%, mientras que la suplantación en redes sociales y el fraude de iPhone representaron el 30% de los casos.
• Otros casos incluyen fraudes de OTP y lotería, esquemas que involucran plataformas de negocios en línea y acceso no autorizado a cuentas bancarias.

Tomando medidas drásticas

Para solucionar el desafío del fraude relacionado con activos digitales, las autoridades nepalíes están recurriendo a una amplia concienciación pública para educar a los ciudadanos sobre posibles estafas. Además de los incentivos educativos, la UIF recomienda un escrutinio más riguroso de las transacciones financieras para identificar transacciones sospechosas.

• El informe sugiere tomar ideas de sus vecinos como el Sistema de Informe y Gestión de Fraude Cibernético Financiero Ciudadano en la India y la cooperación de China con el sector de las telecomunicaciones.
• La UIF dijo que adoptar políticas como la Acción contra el Fraude del Reino Unido y el Comando Anti-Estafa de Singapur (ASCom) jugará un papel clave en limitar la operación de los estafadores.

La ciudad surcoreana endurece el control sobre los evasores de impuestos

A medida que los reguladores fiscales de Corea del Sur aprietan el cerco para los ciudadanos, la ciudad de Paju en la provincia de Gyeonggi está interesada en confiscar los activos digitales de los evasores de impuestos en la región para equilibrar las finanzas.

El organismo de vigilancia fiscal de la ciudad ha recibido luz verde de los administradores para confiscar monedas digitales pertenecientes a individuos que evaden impuestos. Hasta ahora, las autoridades han identificado a 17 evasores, mientras que el organismo de vigilancia emite advertencias severas a los infractores para que paguen sus impuestos.

Un aviso público da a los evasores de impuestos hasta el final del mes para pagar sus obligaciones fiscales pendientes de KRW 124 millones (US$88,000). Las autoridades dijeron que han rastreado activos digitales pertenecientes a los 17 individuos en varios intercambios locales, sumando KRW 50 millones (US$35,881).

Aunque el monto en intercambios no alcanza la deuda, las autoridades dijeron que es el primer paso en la dirección correcta, insinuando más acciones punitivas contra los evasores.

«Hemos enviado avisos de transferencia y venta de activos virtuales a 17 personas que hasta ahora les han notificado de sus impuestos locales impagos, totalizando 124 millones de won», dijo un funcionario.

Dada la popularidad de los activos digitales en Corea del Sur, varios ciudadanos han recurrido a esta clase de activos para eludir las reglas fiscales locales, poniendo sus activos más allá del alcance del organismo de vigilancia fiscal. A pesar de la tendencia en aumento, las autoridades surcoreanas están elevando el esfuerzo para recuperar impuestos pendientes convertidos en activos digitales por ciudadanos inescrupulosos.

«Si no pagan sus impuestos impagos a fin de mes, planeamos transferir los activos virtuales que poseen, totalizando 50 millones de won, a la cuenta de la ciudad y venderlos», dijo un portavoz. «Este es un mensaje claro para los contribuyentes de que no pueden ocultar sus activos, y rastrearemos sus activos hasta el final y aplicaremos sanciones».

Esta no es la primera vez que la ciudad de Paju confisca y vende los activos digitales de los evasores de impuestos. En julio, funcionarios confiscaron casi $72,000 de varios evasores de impuestos en intercambios después de meses de advertencias de las autoridades.

Manteniendo una postura firme

La ciudad de Paju no es la única metrópoli que toma medidas drásticas contra la evasión de impuestos respaldada por activos digitales en Corea del Sur, con varias ciudades prometiendo aumentar la supervisión de las infracciones fiscales. El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) reiteró su intención de prevenir la evasión de impuestos al reubicar activos en el extranjero o convertirlos en activos digitales.

Desde la cruzada fiscal, el NTS ha confiscado más de $182 millones de evasores de impuestos, con una parte significativa de la suma proveniente de la confiscación de activos digitales. El país se está acercando a una política fiscal del 20% sobre activos digitales en los próximos años, adoptando un enfoque cauteloso para evitar asustar a los inversores.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qué aumenta el fraude de criptomonedas en Nepal? El uso de monedas digitales y redes sociales ha facilitado que los estafadores operen, a pesar de la prohibición existente en el país.
• ¿Cómo está abordando la ciudad surcoreana de Paju la evasión fiscal relacionada con activos digitales? Paju ha comenzado a confiscar activos digitales de evasores de impuestos para asegurar el cumplimiento y balancear sus finanzas.
• ¿Qué medidas está tomando Nepal para combatir el fraude digital? Nepal está incrementando la conciencia pública y el escrutinio de las transacciones financieras para identificar y prevenir el fraude digital.