En un acuerdo con las autoridades de EE. UU., BIT Mining acordó pagar $10 millones en sanciones relacionadas con acusaciones de soborno que involucran a funcionarios del gobierno japonés para asegurar una licencia de resort. La empresa, que opera en el sector de minería de Bitcoin, admitió haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al conspirar para pagar sobornos y falsificar registros.
Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido
Como parte de la resolución, BIT Mining entró en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC. El ex CEO Zhengming Pan también enfrenta acusaciones múltiples, incluyendo conspiración y violaciones de las disposiciones anti-soborno de la FCPA.
Detalles del Soborno
El comunicado de prensa oficial reveló que el entonces CEO de BIT Mining y otros empleados pagaron alrededor de $1.9 millones en sobornos en efectivo, viajes, entretenimiento y regalos a funcionarios japoneses a través de intermediarios entre 2017 y 2019.
- El objetivo era asegurar una licitación para un resort integrado en Japón.
- Pan contrató consultores externos para facilitar y ocultar los sobornos, que se disfrazaron como gastos legítimos de negocios, como honorarios de asesoría gerencial.
- A pesar de estos esfuerzos, la empresa finalmente perdió la licitación para el proyecto del resort.
Declaración de las Autoridades de EE. UU.
En una declaración, el Fiscal de EE. UU. Philip R. Sellinger para el Distrito de New Jersey comentó sobre el caso.
Reducción de la Penalización
Como parte de su Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, BIT Mining inicialmente acordó pagar una multa penal de $54 millones basada en las pautas de sentencia del país. Sin embargo, debido a sus desafíos financieros, la empresa y el Departamento de Justicia acordaron reducir la penalización a $10 millones.
Además, BIT Mining recibirá un crédito de hasta $4 millones contra la multa civil que ha acordado pagar a la SEC como parte de una investigación separada.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué BIT Mining acordó pagar una sanción?
BIT Mining acordó pagar $10 millones en sanciones debido a acusaciones de soborno para asegurar una licencia de resort en Japón, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. - ¿Qué cargos enfrenta el ex CEO Zhengming Pan?
Zhengming Pan enfrenta acusaciones de conspiración y violaciones de disposiciones anti-soborno de la FCPA. - ¿Qué acciones tomaron las autoridades de EE. UU.?
Las autoridades de EE. UU. alcanzaron un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años con BIT Mining, reduciendo inicialmente la multa penal de $54 millones a $10 millones debido a los problemas financieros de la empresa.
