Exfugitiva Alice Guo vinculada a criptointercambio que robó millones a usuarios – Descubre la historia completa
La exalcaldesa filipina Alice Guo, ahora desprestigiada, ha sido vinculada con la desaparecida Atom Asset Exchange (AAX), acusada de lavar y robar activos criptográficos de los clientes en 2022, en medio de un sorprendente juicio de trata de personas y fraude que ha capturado la atención de la nación.
Implicaciones de Alice Guo en actividades ilícitas
Guo fue noticia en marzo debido a sus nexos con una red de esclavitud financiera que operaba a solo 100 metros de su oficina alcaldicia en Bamban, un pequeño pueblo al norte de Manila. Los investigadores encontraron casi 1,000 trabajadores en la propiedad, quienes principalmente operaban un negocio de juego ilegal orientado a clientes chinos. Algunos trabajadores fueron víctimas de trata de personas y obligados a participar en estafas de “pig-butchering”.
- Baofu, el complejo de 20 acres que albergaba la operación, fue en su momento propiedad en un 50% de Alice Guo.
- Los investigadores, al allanar Baofu, encontraron un coche registrado a su nombre, así como tres túneles de escape que llevaban a un terreno vacío de su propiedad.
- También se descubrió una factura de electricidad a su nombre.
Esta revelación llevó a los investigadores a encontrar anomalías en sus documentos, sugiriendo que Guo había falsificado su ascendencia filipina. Las huellas dactilares de Alice Guo coincidieron con las de una ciudadana china, lo que levantó sospechas de que podría ser una espía china.
“¿Es esta alcaldesa […] una espía china? ¿Una gran lavadora de dinero? ¿Una facilitadora de estafas y trata de personas? ¿Ninguna de las anteriores, una de las anteriores o todas las anteriores?” cuestionó la senadora Risa Hontiveros durante una audiencia (vía The Guardian).
Socios comerciales de Alice Guo vinculados a la criptoexchange AAX
El co-incorporador de Baofu, Huang Zhiyang, fue accionista en otro negocio fraudulento en Filipinas llamado Sun Valley Clark Hub Corporation. La empresa poseía varias propiedades comerciales y residenciales que albergaban una red de trata de personas que de manera similar obligaba a las víctimas a realizar estafas con criptomonedas.
- Una investigación de Rappler encontró que el accionista de Sun Valley, Hanyip Limited, fue fundado por Wang Dingkai.
- La dirección registrada de Hanyip en Hong Kong es la misma que la de Vico Capital Limited, propiedad del ciudadano chino Su Weiyi.
Según la policía de Hong Kong, Su es también el “cerebro” detrás de la criptomoneda exchange AAX, una operación ahora extinta que una vez tuvo más de 2 millones de usuarios. Se le acusa de huir con al menos $2.15 millones en criptomonedas de clientes, pero una petición alega que esta cifra es de al menos $30 millones.
Su Weiyi es co-propietario de otras empresas con socios vinculados a los delincuentes convictos Lin Baoying y Zhang Ruijin, quienes hicieron titulares internacionales el año pasado por dirigir la mayor red de lavado de dinero de Singapur. Esta conexión ha suscitado preocupaciones de que AAX, anteriormente una de las mayores exchanges de criptomonedas de Hong Kong, también lavaba fondos.
Zhang Ruijin fue también incorporador de Baofu junto con Alice Guo y Huang Zhiyang.
Preocupaciones regionales y consecuencias legales
Esta intrincada red de lavado de dinero, trata de personas y estafas con criptomonedas es solo un caso alarmante en el sudeste asiático, donde el crimen organizado de este tipo está creciendo rápidamente. En Filipinas, el caso de Alice Guo ha suscitado preocupaciones sobre la interferencia china, donde el territorio en disputa en el Mar del Sur de China ha aumentado las tensiones entre las dos naciones.
Guo enfrenta 87 cargos de lavado de dinero y denuncias de operar una red de juego ilegal y trata de personas. Ella y sus cómplices podrían enfrentar hasta 1,218 años de prisión si son declarados culpables.
Guo ha negado todos los cargos.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué conexiones tenía Alice Guo con la operación de Baofu?
Alice Guo poseía el 50% de la operación de Baofu y en la propiedad se encontraron pruebas que la vinculan estrechamente al lugar, incluyendo un coche y facturas de electricidad a su nombre.
- ¿Cuál es la relación entre Guo y la criptoexchange AAX?
Guo está relacionada a través de sus socios comerciales con Su Weiyi, el presunto cerebro detrás de la exchange AAX, que es acusada de actividades fraudulentas.
- ¿Cuáles son las acusaciones actuales contra Alice Guo?
Alice Guo enfrenta cargos por lavado de dinero, operar una red de juego ilegal y tratar a personas. Podría enfrentar hasta 1,218 años de prisión si es declarada culpable.
