Operador de mezclador de Bitcoin condenado a 3 años por blanquear más de $300 millones: ¡Descubre los detalles!
Larry Harmon, un residente de Ohio, ha sido sentenciado a tres años de prisión por lavar más de $300 millones en Bitcoin a través de su servicio en la darknet, Helix, según Bloomberg.
Operación de Helix y sus Implicaciones
La plataforma operaba una herramienta diseñada para ocultar los orígenes de las transacciones de criptomonedas, permitiendo a los usuarios, principalmente criminales, mover fondos de manera indetectable, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU.
- El servicio estuvo activo desde 2014 hasta 2017.
- Durante ese tiempo, Harmon se asoció con importantes mercados de la darknet como AlphaBay para procesar transacciones ilegales que involucraban la venta de drogas, datos robados y bienes falsificados.
Negocio Sin Licencia de Transmisión de Dinero
Harmon se declaró culpable en 2021 de operar Helix como un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de conspirar para lavar fondos. Al mezclar más de 350,000 Bitcoin (BTC), los fiscales dijeron que facilitó la actividad ilícita a escala global.
El juez de distrito de EE.UU. Beryl Howell también ordenó a Harmon confiscar $311 millones, el valor del Bitcoin blanqueado a través de Helix. Anteriormente, Harmon había sido multado con $60 millones por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por violar regulaciones contra el lavado de dinero.
La Atractivo de los Mezcladores de Darknet
Los mezcladores en la darknet como Helix atraen a criminales que buscan explotar la naturaleza seudónima de las criptomonedas. Si bien las transacciones de Bitcoin se registran en un libro público, los mezcladores ocultan sus orígenes rompiendo el enlace entre el remitente y el receptor, complicando los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear actividades ilícitas.
Cooperación de Harmon y Sentencia Reducida
La cooperación de Harmon en otros enjuiciamientos, incluyendo la condena de Roman Sterlingov, operador del servicio de mezcla Bitcoin Fog, llevó a una reducción de sentencia. Los fiscales destacaron la extensa ayuda de Harmon y expresaron confianza en que su caso disuadiría operaciones similares.
Consecuencias para Gary Harmon
Sin embargo, las repercusiones se extendieron más allá de Larry Harmon. Tras su arresto en 2020, las autoridades descubrieron que su hermano, Gary Harmon, utilizó credenciales robadas para recuperar Bitcoin almacenado en un depósito de pruebas del IRS, según Bloomberg.
Gary fue posteriormente sentenciado a cuatro años de prisión por acceder y gastar parte de la criptomoneda incautada en artículos de lujo.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué fue Larry Harmon sentenciado a prisión? Harmon fue sentenciado por lavar $300 millones en Bitcoin a través de su servicio Helix en la darknet.
- ¿Cómo operaban los mezcladores de darknet como Helix? Ocultaban los orígenes de las criptotransacciones rompiendo el enlace entre remitente y receptor, complicando su rastreo.
- ¿Qué llevó a la sentencia de Gary Harmon? Gary fue sentenciado por usar credenciales robadas para acceder y gastar Bitcoin incautado en artículos de lujo.
