El DOJ Busca Confiscar $16 Millones en Cripto Vinculado a FTX Tras Investigación Anual – Descubre Más Ahora
Detalles de un documento judicial revisado por Decrypt muestran que los tokens en cuestión están supuestamente conectados a sobornos autorizados por Sam Bankman-Fried.
Desarrollo del Caso y Aumento de Valor
El caso podría complicar los esfuerzos de recuperación por parte de las fuerzas del orden, dado que los activos han más que duplicado su valor desde sus transferencias iniciales. Creada en noviembre de 2023, se dice que la cuenta de Binance contenía tokens de Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL). Notablemente, más de la mitad de los tokens en la cuenta eran en SOL, representando aproximadamente $8.5 millones.
- El valor estimado actualmente de estos activos ha aumentado a $16 millones, impulsado por la recuperación notable del mercado cripto este año, sostenido por un aumento del sentimiento debido a fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ethereum en EE.UU.
Origen del Caso y Seguimiento de Fondos
El caso se deriva de un incidente en noviembre de 2021 donde Bankman-Fried supuestamente dirigió la transferencia de 40 millones de USDT desde una cartera de Alameda Research para iniciar un soborno dirigido a funcionarios chinos. El objetivo era descongelar aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas en dos exchanges basados en China. Los fondos se rastrearon a través de múltiples carteras privadas, cuyos movimientos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023 finalmente llegaron a una cartera de depósito en Binance, según el documento.
Patrones de Transacción Sospechosos
Las autoridades afirman que la cuenta mostró patrones de transacciones sospechosas, incluidos depósitos de stablecoins y Bitcoin «casi diarios» que fueron «rápidamente convertidos» a otras criptos mediante transacciones fuera de mercado. Es el último de una serie de desarrollos en la búsqueda de activos relacionados con crímenes asociados a FTX mucho después de la condena de Bankman-Fried en siete cargos criminales. El ex magnate cripto está cumpliendo actualmente una sentencia de prisión de 25 años y ha apelado su condena, con su abogado afirmando que el ex CEO fue «presumido culpable, antes incluso de ser acusado».
Originalmente parte de la acusación contra Bankman-Fried, las alegaciones de soborno formaban una de trece, acusándolo de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Ese cargo fue posteriormente separado del juicio principal que llevó a su condena.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo han cambiado los valores de los tokens mencionados en la acusación?
Desde su transferencia inicial, el valor de los tokens ha aumentado de manera significativa, pasando de $8.5 millones a cerca de $16 millones.
- ¿Cuál fue el propósito del presunto soborno ejecutado por Bankman-Fried?
Buscaba descongelar aproximadamente $1 mil millones de criptomonedas retenidas en exchanges en China.
- ¿Qué implicaciones tiene este caso para Sam Bankman-Fried?
Bankman-Fried enfrenta una sentencia de 25 años de prisión y ha apelado su condena, mientras las autoridades continúan investigando activos relacionados con crímenes asociados a FTX.
