EE.UU. busca confiscar cuenta cripto vinculada al soborno en China de Sam Bankman-Fried: Descubre los detalles
El gobierno de EE. UU. está buscando controlar una cuenta de criptomonedas vinculada a Sam Bankman-Fried, que supuestamente fue utilizada para sobornar a funcionarios chinos antes del colapso de FTX en 2022.
Según un documento judicial presentado hoy en Nueva York, la cuenta tiene actualmente un valor de $18.5 millones. La valoración de la cuenta ha aumentado en casi $10 millones desde diciembre de 2023 debido al mercado alcista continuo de este año.
Los fiscales intensifican esfuerzos para incautar activos congelados de Sam Bankman-Fried
La cuenta supuestamente contiene Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche. El valor de Solana se disparó en casi un 300% el año pasado, contribuyendo significativamente al crecimiento de la cuenta.
Los fiscales afirman que la cuenta está vinculada a un soborno de $40 millones presuntamente autorizado por Sam Bankman-Fried en 2021. Supuestamente, inició el soborno para descongelar $1 mil millones retenidos en intercambios de criptomonedas chinos por Alameda Research.
Aunque inicialmente se presentaron cargos de soborno, fueron retirados después de la condena inicial del jurado al ex CEO de FTX por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero.
Sam Bankman-Fried está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años en el Centro de Transferencia Federal en Oklahoma City. Recientemente presentó una apelación el 13 de septiembre para anular sus condenas por fraude y conspiración.
La saga de FTX sigue desarrollándose
Las secuelas del colapso de FTX continúan desarrollándose incluso después de dos años. El intercambio ha estado activamente buscando la recuperación de activos para pagar a clientes y acreedores.
Más recientemente, Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research, recibió una sentencia de dos años por su papel en el escándalo. Su cooperación en el enjuiciamiento de Sam Bankman-Fried llevó a una reducción de su sentencia.
Mientras tanto, FTX ha iniciado múltiples demandas para intensificar los esfuerzos de recuperación de fondos. Recientemente, la firma demandó a Binance y su ex-CEO, Changpeng Zhao, buscando $1.8 mil millones. Alameda Research también demandó al fundador de Waves, Aleksandr Ivanov.
El mes pasado, FTX presentó una demanda por separado contra KuCoin por $50 millones en activos bloqueados. Casos adicionales apuntan a donaciones políticas y figuras prominentes, incluyendo a Anthony Scaramucci.
Hasta la fecha, el intercambio en bancarrota ha iniciado más de 20 demandas dirigidas a recuperar fondos para reembolsar a los acreedores.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué criptomonedas contiene la cuenta vinculada a Sam Bankman-Fried?
La cuenta contiene Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche.
- ¿Por qué se retiraron los cargos de soborno contra Sam Bankman-Fried?
Los cargos por soborno fueron retirados después de la condena inicial del jurado por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero.
- ¿Cuántas demandas ha iniciado FTX para recuperar fondos?
FTX ha iniciado más de 20 demandas destinadas a recuperar fondos para reembolsar a los acreedores.
