Investigador Ruso Condenado a 16 Años por Aceptar Soborno de $65M en Bitcoin: Descubre los Detalles

Rusia ha sentenciado a Marat Tambiyev, un exinvestigador de rango medio, a 16 años de prisión después de ser sorprendido aceptando un soborno de 1,032 bitcoins, actualmente valorados en alrededor de $65 millones, de hackers a los que estaba investigando.

El escándalo de soborno en Rusia

El soborno provenía de miembros del grupo de hackers Infraud Organization, que Tambiyev tenía la tarea de investigar mientras trabajaba para el Comité de Investigación de Rusia (ICR).

Tambiyev ha formado parte del ICR desde 2011, asumiendo responsabilidades clave en varios departamentos de investigación en todo el país. Antes de su caída, ascendió en las filas hasta convertirse en el jefe de la división de investigación en el distrito Tverskoy de Moscú. El oficial caído en desgracia supuestamente recibió un soborno significativo el 7 de abril de 2022, del grupo de hackers.

Según una demanda presentada en el Tribunal del Distrito Nikulinsky de Moscú, Tambiyev aceptó el soborno en BTC bajo la condición de que los activos ilegales del grupo no serían confiscados, lo cual permitió que dos de sus miembros – Kirill Samokutyaevsky y Konstantin Bergmanov – evitaran la prisión.

Cuando el soborno fue descubierto por primera vez a principios de 2023, los 1,032 bitcoins valían 1.6 mil millones de rublos, superando el récord anterior de soborno en Rusia de 1.4 mil millones de rublos, que se había pagado en cuotas.

Un registro en el apartamento de Tambiyev en Moscú condujo al descubrimiento de una Apple MacBook Pro, que los investigadores finalmente accedieron varios meses después. Dentro, encontraron una carpeta etiquetada como «Pension», que contenía claves para dos billeteras en línea que contenían un total de 1,032 bitcoins. El alijo fue confiscado y transferido a una billetera de hardware Ledger Nano X.

Tambiyev mantuvo su inocencia, afirmando que fue incriminado y que sus acciones ayudaron al estado a recuperar algunos de los fondos asociados con actividades criminales. En relación con el mismo caso, Kristina Lyakhovenko, una subordinada de Tambiyev, fue sentenciada a nueve años de prisión. Los representantes legales de ambos acusados anunciaron planes para presentar apelaciones.

• Además, en 2021, dos miembros de Infraud – Sergey Medvedev de Rusia y Marko Leopard de Macedonia del Norte – fueron sentenciados a entre cinco y diez años en prisión federal de EE.UU. por tráfico de datos personales robados, detalles de tarjetas de crédito, malware y otros bienes ilegales.

Arrestos masivos en Rusia

A pesar de acercarse a la industria cripto tras imponer una prohibición general en 2022, Rusia ha mantenido una postura cautelosa y ha llevado a cabo varias investigaciones relacionadas con su uso ilícito. Recientemente, casi 100 presuntos ciberdelincuentes vinculados al sistema de pago anónimo UAPS y al intercambio de criptomonedas Cryptex fueron arrestados por las autoridades.

Estas personas estuvieron involucradas en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la venta de tarjetas bancarias. El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que Cryptex ha procesado más de $51 millones de ataques de ransomware y más de $720 millones en transacciones asociadas con servicios frecuentemente utilizados por ciberdelincuentes rusos, incluidos servicios de mezcla y el intercambio sancionado Garantex.

Preguntas Frecuentes

• ¿Por qué fue arrestado Marat Tambiyev? Fue arrestado por aceptar un soborno de 1,032 bitcoins de un grupo de hackers mientras trabajaba para el Comité de Investigación de Rusia.
• ¿Cómo fue descubierto el soborno? El soborno fue descubierto durante un registro en su apartamento, donde se encontró una MacBook con las claves para los bitcoins.
• ¿Qué implicaciones tuvo este caso para los actores involucrados? Tambiyev recibió 16 años de prisión, su subordinada Kristina Lyakhovenko fue sentenciada a nueve años, y los representantes legales han anunciado apelaciones.