Tribunal Neerlandés Ordena a Binance Revelar Información de Cuentas Vinculadas a Estafa de Citas de $200,000: Descubre los Detalles
Un tribunal en La Haya ha ordenado a Binance que divulgue el nombre y la dirección de un titular de cuenta vinculado a una estafa de citas de $200,000 (€186,000), según informa el Netherlands Times. El caso involucra a una mujer que fue persuadida durante el verano para invertir en criptomonedas por alguien que conoció en una aplicación de citas. Lo que siguió fue un clásico esquema de «pig butchering», donde las víctimas son manipuladas gradualmente para realizar inversiones sustanciales antes de ser defraudadas. Tras el informe policial de la mujer en agosto, una firma forense digital holandesa rastreó parte de sus fondos robados hasta una cuenta de Binance. El tribunal falló a su favor, ordenando a Binance proporcionar los datos solicitados en un plazo de 14 días y mantener la cuenta congelada durante al menos cuatro semanas, permitiéndole así considerar acciones legales contra el titular de la cuenta.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué acciones tomó el tribunal en favor de la víctima?
El tribunal ordenó a Binance que proporcionara el nombre y la dirección del titular de la cuenta y congelara la cuenta durante al menos cuatro semanas.
- ¿Cómo se identificó la conexión de Binance con los fondos robados?
Una firma forense digital holandesa rastreó parte de los fondos robados de la víctima hasta una cuenta en Binance.
- ¿Qué tipo de estafa fue utilizada en este caso?
Se utilizó un esquema conocido como «pig butchering», donde las víctimas son manipuladas para hacer grandes inversiones antes de ser defraudadas.
